Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), Vauld'un bir yan kuruluşu olan Flipvolt Technology'ye ait 46.5 milyon dolara kadar dondurdu. ED, bu açıklamayı Twitter sayfasında yaptı ve hareketin nedeni olarak Kara Para Aklama'yı gösterdi. Gönderiye göre, Vauld ve söz konusu yan kuruluşu, ajans tarafından sert bir soruşturma altında. Belirtildiği gibi, fonlar yaklaşık 3.70 milyar Hint rupisine denk geliyor.
İddia, kripto borsası aracılığıyla sahte işlemler başlatmak için Vauld ve Flipvolt Technologies ile birlikte Yellow Tune Technologies'i de içeriyor. ED tarafından belirtildiği gibi, yaklaşık 20 başka kuruluş, çok sayıda yasa dışı finansal faaliyete karışmaları nedeniyle soruşturma altındadır. Ajans, bu firmaları Yellow Tune'un adresine yaklaşık 3.70 milyar rupi değerinde kripto varlıkları bağlamakla suçladı. Ardından firmalar, protokolleri atlayarak fonları denizaşırı bir cüzdana aktarmak için işbirliği yaptı.
Ayrıca, İcra Müdürlüğü, dolandırıcılık işlemlerinin izlerinin onu harekete geçirdiğini gösterdi. Şimdiye kadar ajans, kripto borsasının soruşturmayı nasıl oldukça zor hale getirdiğinden yakındı. ED'ye göre, firma işlemi kolaylaştıran adreslerle ilgili gerekli bilgileri vermeyi reddetti.
Kripto borsası, Yellow Tune tarafından yapılan gerçek transfer hakkında ayrıntı vermeyi reddetti. Flipvolt teknolojilerinin direnişi, ajansı varlıklarına el koymaya zorladı. Buna ek olarak, ED, firma iddialara yanıt olarak doğru ayrıntılar verene kadar varlıkları elinde tutacağına söz verdi.
İcra Müdürlüğü, önemli Fintech kuruluşlarının operasyonlarını ve uyumunu sorgulamaya başladı. Ajans, Hindistan Merkez Bankası'nın düzenlemeleri dışında faaliyet gösteren Fintech kuruluşlarını kovuşturmaya güçlü bir şekilde bastırıyor. Hindistan'ın İcra Dairesi ayrıca, şu anda kendi web sitesinde bulunan firmaların çeşitli düzenleyici hükümleri ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.
Regülatör, son birkaç haftadaki faaliyetleri nedeniyle kripto alanında ilgi odağı oldu. Ajansın, Hindistan merkezli bir kripto borsası olan WazirX'e ait varlıklara el koyduğunu hatırlayın. Vauld ve Flipvolt Technologies gibi, ED de WarizX'i ülkenin düzenleyici politikasının bir bölümünü ihlal etmekle suçladı. ED'ye göre, WarizX kredi şirketlerine fonlarını platformunda kriptoya çevirmelerinde yardımcı oldu. Ele geçirilen varlıklar yaklaşık 646,70 milyon rupi değerinde, bu da yaklaşık 8,16 milyon dolara eşit.
ED'nin eylemi, Binance'in firmayla olan ilişkisini ortaya çıkarmaya zorladı. Ondan önce, WazirX'in sahipliğinin, her iki şirketin de yaptığı bir duyuru nedeniyle Binance'i sahibi olarak tanıdığına dair genel varsayım.
Ancak, dondurulan varlıklarla ilgili haberi aldıktan sonra Binance CEO'su Changpeng Zhao, Binance'i WazirX'ten ayırdı. CEO, devralmanın tam olarak tezahür etmediğini ve kripto borsasının firmanın yönetimini Binance'e devretmeyi reddettiğini iddia etti.
