tarafından bildirildiği gibiReuters7 Temmuz Perşembe günü, Brezilya'daki federal polis memurları, altın madenciliğinden yasa dışı olarak elde edilen paraları aklamak için kripto jetonları kullanmakla suçlanan bir suç çetesinin operasyonlarına baskın düzenledi.
Milyarlarca Aklanmış
Açgözlülük adı verilen operasyonda polis beş kişiyi tutukladı ve 60 arama ve el koyma emri çıkardı. Yetkililere göre, plan, 2012 yılından bu yana kuzeydeki Rondonia eyaletindeki yasadışı altın madenciliği işletmelerinden para akladığı bildirilen sağlık şirketlerini içeriyordu.
Diğer kara para aklama tekniklerinin yanı sıra çete, yasadışı altının çıkarılmasından elde edilen milyarlarca doların hareketini haklı çıkarmak için kullanılan kendi kripto tokenini kullanıyordu. Belirteç, çetenin paravan şirketlerinden biri tarafından, gerçekte altın madenciliğinden gelen fonların, yüksek getiri arayan üçüncü şahıslar tarafından yapılan yatırımların sonucu olduğu yanılsamasını yaratmak için başlatıldı.
Federal polis, 2019 ve 2021 yılları arasında grubun banka hesaplarından 16 milyar realin (3 milyar dolar) fazla transfer edildiğini ortaya koyan bir bankacılık analizi yaptı.
Polis ayrıca çetenin, ülkenin kuzey bölgelerindeki bir dizi başka yasadışı madenden çıkarılan altını aklayan geçersiz çevre izinlerine sahip bir maden şirketine sahip olduğunu iddia ediyor.
Yasadışı Altın Madenciliği Hızlanıyor
Brezilya, madencilik bölgeleriyle dünyanın ilk on altın ihracatçısı arasında yer alıyoraltı kat genişleyen1985 ve 2020 yılları arasında Brezilya genelinde 31.000 hektardan 206.000 hektara ulaştı.
Bu madencilik operasyonlarının önemli bir kısmı yasa dışı olarak gerçekleştirilmektedir. Yasa dışı madencilik, Brezilya'daki Amazon'da büyük ölçüde altın fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı. Değerli metalin çıkarılması ve ticareti sadece yolsuzluğu, kara para aklamayı ve suç şiddetini körüklemekle kalmıyor, aynı zamanda dünyanın en büyük tropik yağmur ormanlarının ormansızlaşmasını da hızlandırdı.
Araştırmacılar, Brezilya genelinde on binlerce küçük ölçekli madenciyi ve 320'den fazla yasadışı mayını belgelediler. Buna rağmen, gerçek sayılar bilinmiyor ve muhtemelen daha da yüksek.
