Federal bir büyük jüri, BitConnect kurucusu Satish Kumbhani'yi kripto Ponzi şeması aracılığıyla 2,4 milyar doları dolandırmakla suçladı.
ABD Adalet Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, San Diego federal büyük jürisinin Kumbhani'yi elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık, emtia fiyat manipülasyonu yapmak için komplo, lisanssız bir para iletim işi yürütmek ve uluslararası kara para aklamak için komplo kurmakla suçladığını duyurdu.
BitConnect'in “Borç verme programı” aracılığıyla Kumbhani ve ortak komplocularının iddiaya göre yatırımcıları 2,4 milyar dolardan dolandırdığı iddia ediliyor. DOJ'a göre, BitConnect yöneticileri ve destekçileri, firmanın ticaret teknolojisinin önemli karlar elde etmek ve yatırımcılar için getiri garantisi sağlamak için bir araç olduğunu iddia ettiler, ancak bunun yerine yatırımları daha önceki yatırımcılara bir Ponzi şeması formatında ödeme yapmak için kullandılar.
İddianame ayrıca Kumbhani'nin firmanın BitConnect Coin'inin fiyatını pompalamak için bir BitConnect destekçileri ağını yönettiğini ve ayrıca incelemeden kaçınmak için ABD mali düzenlemelerinden kaçtığını iddia ediyor.
Tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde en fazla 70 yıl hapisle karşı karşıya kalacak. DOJ'a göre Kumbhani bir Hint vatandaşı ve hala kaçak.
Kumbhani ayrıca, menkul kıymetler düzenleyicisinin geçen yılın Eylül ayında açtığı Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan bir hukuk davasıyla da karşı karşıya. Şikayet, BitConnect'in kredi programının hileli ve kayıt dışı bir teklif oluşturduğunu iddia ediyor. Diğer katıldıvakalarBitConnect temsilcilerine ve destekçilerine karşı, bazıları zaten onları milyonlar ödemeye zorlayan kararlarla sonuçlandı.
Kolluk kuvvetleri, firmanın yöneticilerine ve destekçilerine karşı bir dava oluşturduğu için son yıllarda potansiyel BitConnect kurbanlarını aradı. FBI Cleveland Saha Ofisi ve IRS Suç Soruşturma bölümü davayı araştırmaya devam ediyor. FBI Cleveland Saha Ofisi'nden Sorumlu Özel Ajan Eric Smith, davanın uluslararası boyutlarının FBI soruşturmasını caydıramayacağını söyledi.
“Bugünkü iddianame, FBI'ın yatırımcıları dolandıran ve meşru girişimcilerin ortaya çıkan kripto para birimi alanında yenilik yapma yeteneklerini lekeleyen kötü aktörleri belirleme ve ele alma konusundaki kararlılığını yineliyor” dedi.
Adalet Bakanlığı, programın mağdurlarını deneyimlerini bildirmeye teşvik etti.
