- Venezuela'daki kripto borsalarının ve diğer ilgili platformların kullanıcıları 15.000 USD'ye kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
- Yerel düzenleyici, hükümetin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) tavsiyelerine uyduğunu söyledi.
- Binance, Güney Amerika ülkesinin sakinleri tarafından en çok kullanılan platformlardan biri, ancak henüz bir işletim lisansına sahip değil.
Venezuela'daki Ulusal Kriptoaktif Müfettişliği (Sunacrip), Ulusal Mali İstihbarat Birimi tarafından yakın zamanda yayınlanan bir kararda belirtildiği gibi, kripto borsaları ve diğer platformlarda şüpheli faaliyet raporlarıyla ilgili yeni yönergeler duyurdu.
Düzenlemeler dizisi, henüz yasalaşmamış olsa da, Venezüella'da borsaları, dijital cüzdanları veya diğer yetkisiz kripto para birimi ticaret platformlarını kullanan tüm kullanıcılar ve şirketler tarafından takip edilmesi gereken yönergeler oluşturur.
Sunacrip düzenlemeleri, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama, terörizmin finansmanı ve dijital varlıklar ve fintech kullanımı yoluyla kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadeleyle ilgili tavsiyeleri içeriyor.
FATF Tavsiyeleri
Düzenleyici, yeni finansal teknolojilerin kullanımına ilişkin FATF tarafından yayınlanan tavsiyelere atıfta bulunur.
döküman
“Ülkeler ve finans kuruluşları, (a) yeni teslimat mekanizmaları dahil olmak üzere yeni ürünlerin ve yeni iş uygulamalarının geliştirilmesi ve (b) yeni teknolojilerin veya teknolojilerin kullanımı ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek kara para aklama veya terörün finansmanı risklerini belirlemeli ve değerlendirmelidir. hem yeni hem de mevcut ürünler için geliştirme aşamasındadır.”
Ayrıca, sanal varlıklardan kaynaklanan riskleri yönetmek ve azaltmak için ülkelerin sanal varlık hizmet sağlayıcılarının AML/CFT amaçlarına göre düzenlenmesini ve lisanslı veya kayıtlı olmasını ve etkin izleme sistemlerine tabi olmasını sağlamaları gerektiğinin altını çiziyor.
Mevzuat uyumluluğuna tabi platformlar arasında kripto borsaları, sanal cüzdanlar ve P2P ticaret platformlarının yanı sıra akıllı sözleşme geliştiricileri, ATM'ler, sanal ön ödemeli kartlar, temassız çözümler, büyük veri hizmetleri, bulut bilişim ve yapay zeka yer alıyor.
Kullanıcılar ve Firmalar Yaptırımlara Karşı Uyarıldı
Sunacrip tarafından alınan önlemler, platformun ülkedeki operasyonları henüz düzenleyiciler tarafından onaylanmamış olmasına rağmen, ülkede en çok kullanılan kripto borsası Binance'in Venezüellalı kullanıcılarını etkileyebilir. Buna rağmen Binance P2P, Venezuela bolivarının ABD dolarına paralel döviz kurunu belirlemek için önemli bir referans görevi görüyor.
Venezuela'da önemli kullanıcı hacmine sahip bir diğer borsa platformu, Binance ve diğer hizmet sağlayıcılarla rekabet eden LocalBitcoins.
Yeni düzenlemeyi ihlal edenlere uygulanabilecek yaptırımlarla ilgili olarak, Kapsamlı Kriptoaktif Sistem Kurucu Kararnamesi'nin 42. maddesi, "kuruluş, ihraç, organizasyon, işletme ve kullanım ile ilgili her türlü faaliyeti işleten veya yürütenler" Yönetim organının uygun izni olmadan madencilik dahil olmak üzere kripto varlıklarının veya bağımsız kripto varlıklarının bir kısmı para cezası ile cezalandırılacaktır”.
Para cezasının miktarı, Venezüella hükümeti tarafından çıkarılan dijital para birimi olan 100 ile 300 petro (yaklaşık 15.000 ABD Doları) arasında değişecektir. Ek olarak, Sunacrip düzenlemeleri, "sosyal ağları kripto aktiflerinin kullanımıyla dolandırıcılığı teşvik etmek veya teşvik etmek için kullananların da şüpheli faaliyetler için soruşturulmasını" şart koşuyor.
