Bitcoin BTC-e operatörü Alexander Vinnik, Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi. Vinnik, o zamandan beri kapatılan borsa üzerinde çalışırken, kara para aklama da dahil olmak üzere birden fazla suçlamayla karşı karşıya.
Vinnik, feshedilmiş BTC-e kripto para borsasındaki çalışmasının ardından birkaç yasal savaşla karşı karşıya kaldı. Borsanın, platformun yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki Bitcoin'i aklamak için kullanıldığı birden fazla yasa dışı faaliyete katılmaktan kar elde ettiği bildiriliyor.
Son beş yıldır Vinnik, BTC-e operasyonlarını yönetmede oynadığı iddia edilen rolü nedeniyle inceleme altındaydı. Borsa, tümü kara para aklama ile ilgili çok çeşitli yasa dışı faaliyetlerle bağlantılıdır.
Vinnik'i bu davada temsil eden avukat Frederic Belot, CNN'e verdiği bir röportajda Vinnik'in Yunanistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer edildiğini söyledi. ABD'de, Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesinde birkaç suçlamayla karşı karşıya kalacak.
Rus vatandaşı olan Vinnik, birkaç kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya ve ABD'de lisanssız bir para hizmeti işletiyor. Ayrıca diğer bazı suçlamalara da cevap verecek.
ABD'ye iade edilmeden önce Vinnik, Fransa'da zaten beş yıllık bir hapis cezasını çekiyordu. Cezası Aralık 2020'de başladı. O sırada, kara para aklama ve organize bir suç grubuna dahil olmaktan suçlu bulundu.
Vinnik avukatları cezasına itiraz etmeye çalışmışlardı, ancak bu başarısız oldu. Avukatlar temyiz dilekçelerinde Vinnik'in sadece BTC-e borsasının bir çalışanı olduğunu ve platformun yasadışı faaliyetlerine karışmadığını söyledi.
Vinnik'in iadesi
Vinnik, 2017 yılında Yunanistan'da tatildeyken Yunanistan'da tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Fransa, ABD ve Rusya gibi birçok ülke iadesini istedi.
2020'nin başlarında, Yunanistan Danıştay Vinnik'i Fransa'ya iade etme kararı aldı. Ancak, Rusya'nın o sırada Vinnik'in ülkeye iade edilmesi için birçok talebi vardı. Vinnik ise yargı alanında daha az ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldığı için Rusya'nın iade talebini kabul etmişti.
Öte yandan, Vinnik'in California'daki suçlamaları oldukça ağır. Adalet Bakanlığı'na göre, ruhsatsız bir para hizmeti işletmesi işletmek, kara para aklamak ve diğer ilgili suçlardan ABD'de bir hapishanede 55 yıla kadar hapisle karşı karşıya.
