Três moradores de Miami foram acusados de se envolver em um esquema fraudulento de criptografia pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza supostamente enganaram vários bancos e uma plataforma de criptomoedas de mais de US$ 4 milhões.
Em seu recente anúncio, o DOJ observou que havia iniciado todos os processos necessários para apresentar os três suspeitos perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida.
Segundo a agência, os indivíduos supostamente usaram identidades falsas para adquirir enormes ativos virtuais. Depois, o trio enganou seus bancos dizendo que as transações não estavam autorizadas, exigindo o reembolso. Os bancos reverteram as transações e redepositaram os fundos em suas contas. Pouco depois, eles retiraram os fundos de suas respectivas contas bancárias.
Um advogado dos EUA reagiu ao desenvolvimento. De acordo com o advogado, os suspeitos enganaram “os bancos americanos para acreditar que foram vítimas da fraude de outra pessoa”. Ele, no entanto, elogiou os esforços da Força-Tarefa El Dorado, dizendo que ajudou a descobrir sua duplicidade. O advogado disse que o trio estaria enfrentando sérias acusações federais e processado de acordo com as leis da terra. Eles são passíveis de pegar cerca de 30 anos de prisão federal pelo crime.
De acordo com o agente anti-especial da força-tarefa, J.Patel, “Cabrera, Hernandez e Ramirez coordenaram essa operação em larga escala para lavar milhões de dólares por meio de exchanges de criptomoedas e bancos dos EUA, explorando o mercado de moedas virtuais e o sistema financeiro dos EUA. .”
Patel disse que a força-tarefa El Dorado obteve informações sobre o crime e organizou as prisões dos perpetradores. O funcionário reitera o compromisso da força-tarefa em colaborar com outras agências irmãs no Distrito Sul de Nova York para combater quaisquer ocorrências subsequentes de fraude criptográfica.
O DOJ observou que o trio iniciou contas com a exchange de criptomoedas sem nome para perpetuar o esquema fraudulento. Eles empregaram passaportes falsos dos EUA, carteiras de motorista e informações pessoais roubadas. Para melhor atualizar suas atividades ilícitas, o DOJ disse que vincularam suas contas bancárias às suas contas na bolsa. O acusado teria feito vários depósitos via caixas eletrônicos das contas bancárias para comprar criptomoedas da exchange sutilmente.
A agência observou que pretende acusar os suspeitos de alegações de “conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude bancária”.
