Um tribunal holandês estendeu a prisão de Alexey Pertsev, desenvolvedor do mixer de criptomoedas baseado em Ethereum Tornado Cash, por noventa dias. Esse desenvolvimento se manifestou depois que os advogados de Pertsev entraram com um pedido de fiança na quarta-feira. O juiz presidente indeferiu o pedido e determinou que o desenvolvedor deve permanecer na prisão por mais três meses.
As autoridades holandesas prenderam Pertsev por seu suposto envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro. Sua prisão aconteceu em 10 de agosto, dois dias depois que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções ao dinheiro do Tornado. A plataforma de mixagem de criptomoedas estava ligada a hackers norte-coreanos e mais de US$ 1 bilhão em transações duvidosas. O Tesouro alega que o Tornado Cash facilitou o furto de cerca de US$ 96 milhões roubados por hackers do Harmony Bridge. Além disso, o mixer de criptografia foi usado por hackers do Nomad para roubar US$ 7,8 milhões.
O secretário do Tesouro, Brian Nelson, lamentou que “apesar das garantias públicas de outra forma, o Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para atores cibernéticos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos”.
Ele reafirmou o compromisso do Tesouro de “prosseguir agressivamente ações contra misturadores que lavam moeda virtual para criminosos e aqueles que os auxiliam”.
No entanto, as autoridades holandesas dizem que iniciaram uma investigação sobre o dinheiro Tornado e seu desenvolvedor antes do Tesouro dos EUA. De acordo com a FIOD, agência responsável por processar crimes financeiros, iniciou a investigação sobre Tornado e Pertsev em junho.
De acordo com um comunicado emitido pelo Serviço de Informação e Investigação Fiscal, o promotor é suspeito de envolvimento na ocultação de fluxos financeiros criminosos. Além disso, ele supostamente facilitou a lavagem de dinheiro misturando criptomoedas por meio do serviço descentralizado de mixagem Ethereum Tornado Cash.
O desenvolvedor de dinheiro Tornado foi acusado pela primeira vez perante um juiz de instrução em 12 de agosto. O desenvolvedor com sede em Amsterdã foi então punido com um prazo de custódia de duas semanas. Mais tarde, ele foi novamente acusado na quarta-feira em uma audiência a portas fechadas em Den Bosch. Na audiência, o juiz presidente determinou que o julgamento seja concluído em três meses e que Pertsev permaneça preso até então.
No entanto, sua prisão e encarceramento na Holanda foram recebidos com uma série de controvérsias, principalmente por atores da esfera criptográfica. Alguns atores da comunidade veem as sanções ao Tornado e a prisão de seu desenvolvedor como desnecessárias e questionáveis. Eles sustentaram que o dinheiro da Torando foi extremamente importante para ajudar em suas privacidades.
Por exemplo, o Coin Center protestou contra a proibição do Tornado Cash, enfatizando que contestaria a decisão no tribunal. A empresa de advocacia orientada para criptomoedas vê a proibição como inconstitucional. O Coin Center afirmou que as autoridades holandesas não revisaram adequadamente o impacto da sanção sobre os americanos antes de embarcar nela.
O CEO da exchange Kraken, Josse Powell, também questionou a legalidade da prisão de Pertsev. Ele deu a entender que a proibição do Tornado não seria válida em um tribunal inferior.
