O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou um relatório descrevendo como o mercado de arte de tokens não fungíveis (NFT) se encaixa em esquemas de lavagem de dinheiro.
O Tesouro escreve que, embora os NFTs ofereçam “novas oportunidades para exploração de mídia criativa” e ocupem apenas US$ 1,5 bilhão da participação de US$ 20 bilhões dos EUA no mercado de arte total, os criminosos podem usar os NFTs em crimes financeiros usando fundos de atividades ilegais para fazer compras legítimas de arte digital.
“A capacidade de transferir alguns NFTs pela internet sem preocupação com a distância geográfica e através das fronteiras quase instantaneamente torna a arte digital suscetível à exploração por aqueles que procuram lavar receitas ilícitas do crime, porque a movimentação de valor pode ser realizada sem incorrer em potencial financeiro, regulatório. , ou custos investigativos de remessa física”, escreveu o Tesouro em um relatório de 35 páginas publicado na sexta-feira.
Embora os NFTs possam ser usados em crimes financeiros, a empresa de análise de blockchain Chainalysis relata que a quantidade de fundos ilícitos lavados por meio de NFTs permanece relativamente pequena em comparação com o total de crimes financeiros baseados em criptomoedas. Endereços de carteiras ilícitos enviaram cerca de US$ 1,4 milhão para os mercados NFT no quarto trimestre de 2021 (o maior valor de todos os trimestres em 2021), enquanto cerca de US$ 8,6 bilhões em criptomoedas foram usados para lavar fundos em todo o ano de 2021.
Certamente, a lavagem de dinheiro continua sendo uma pequena parte das vendas totais de arte. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime estimou em 2018 que a lavagem de dinheiro compreendeu cerca de US$ 3 bilhões de cerca de US$ 6 bilhões em atividades de arte underground.
Os criminosos são muito mais propensos a experimentar negociações de lavagem mais lucrativas – o ato de indivíduos negociando entre si para aumentar artificialmente o preço – por meio de NFTs do que lavagem de dinheiro, relata a Chainalysis, já que 110 endereços de carteira lucraram quase US $ 8,9 milhões com a negociação de lavagem em 2021.
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