As controvérsias em torno do Tornado Cash tomaram outra dimensão. No último desenvolvimento, as autoridades holandesas prenderam um indivíduo (29) cuja identidade permanece desconhecida por sua conexão com o Tornado Cash. Na madrugada de hoje, o Serviço de Informação e Investigação Fiscal revelou como prendeu o sujeito em Amsterdã.
Segundo a agência, o suspeito é o suposto desenvolvedor da ferramenta de sigilo. Outras informações da FIOD revelaram que o suspeito compareceu perante um juiz de instrução. O anúncio acrescentou que ele foi detido por contas que vão desde a suspeita de promover lavagem de dinheiro por meio da ferramenta de sigilo.
De acordo com o Financial Advanced Cyber Team da agência, o FIOD está investigando a ferramenta de sigilo desde o mês passado. A agência acrescentou que provavelmente iniciará a prisão de outros indivíduos que tenham conexão com o Tornado Cash.
Uma parte do anúncio diz: “Em junho de 2022, a Financial Advanced Cyber Team (FACT) da FIOD iniciou uma investigação criminal contra o Tornado Cash, que é oferecido na Internet usando uma organização autônoma descentralizada (DAO)”.
A agência ilustrou que algumas investigações revelam como o Tornado Cash auxiliou várias atividades de lavagem de dinheiro. O FIOD acrescentou que os hackers fizeram fortunas com sucesso com o aplicativo de sigilo por meio de roubos de criptomoedas online. A agência alegou que alguns desses hacks teriam conexões com a Coreia do Norte.
O Tornado Cash é um protocolo suportado pelo Ethereum que ajuda os usuários a ocultar os rastros de suas transações. A ferramenta de sigilo é um dos protocolos mais proeminentes no Ethereum. A ferramenta funciona para que, quando for feito um depósito, os usuários possam retirá-los de outro endereço. Assim, dificultando o rastreamento de tais transações.
Lembre-se que na segunda-feira, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA listou o Tornado Cash e seus componentes em sua lista negra. De acordo com a autoridade dos EUA, o aplicativo de sigilo ajudou hackers na lavagem de fundos de plataformas de criptomoedas. A mesma razão que o FIOD citou como o motivo por trás da prisão. A sanção ao Tornado Cash representa a proibição inicial de um código pelo governo dos EUA. Atualmente, o Tornado Cash é inacessível para pessoas que vivem nos EUA
Consequentemente, Circle, dYdX, Github, Alchemy e Infura atenderam aos chamados de sanção. No entanto, o movimento gerou controvérsias entre os entusiastas de criptomoedas. A maior parte do debate se concentrou em como as empresas estão agindo contra a postura libertária das criptomoedas.
