Os reguladores dos EUA coletaram US$ 3,3 bilhões em multas monetárias de empresas relacionadas a criptomoedas desde 2009, mostram dados do governo - e coletaram US$ 179,7 milhões até agora em 2022.
Isso está de acordo com um novo relatório da Elliptic, uma empresa de análise de blockchain, cujas descobertas ilustram o detalhamento de mais de 130 ações de fiscalização de criptomoedas iniciadas por agências governamentais desde 2009.
O relatório mostra que a maior ação individual de 2022 foi iniciada contra a plataforma de empréstimos BlockFi, que concordou em pagar US$ 100 milhões em abril por não registrar seu projeto de empréstimo. A maior ação geral foi um acordo de US$ 1,2 bilhão em 2020 contra o Telegram Group Inc. por oferecer a venda de tokens “Gram” digitais não registrados.
Os dados também revelaram que mais de 70% de todas as penalidades monetárias coletadas até o momento são provenientes da Securities and Exchange Commission, que anunciou recentemente que criptoativos e tecnologias emergentes seriam duas de suas principais prioridades para 2022. Em maio, a SEC declarou que estaria quase dobrando o tamanho de seus Criptoativos e Unidade Cibernética.
Embora os EUA continuem sendo de longe o maior iniciador de ações de fiscalização relacionadas a cripto até o momento - coletando mais de 98% de todas as penalidades monetárias relacionadas a cripto em todo o mundo - o relatório mostra que outras jurisdições estão começando a aumentar seus esforços de fiscalização, incluindo Nigéria, Turquia , Índia e Ontário, Canadá.
