As agências de aplicação da lei nos EUA estão incorporando rapidamente ferramentas de investigação de criptomoedas.
Uma nova oferta no mercado visa condensar cadeias de transações criptográficas em linhas do tempo facilmente visíveis – perfeitas para serem exibidas a um júri, por exemplo.
Em 18 de maio, em uma conferência na cidade de Nova York, Jacob Illum, cientista-chefe da empresa de investigação blockchain Chainalysis, anunciou uma nova tecnologia investigativa apelidada de Storyline.
Lançada em 2014 e com uma recente rodada de financiamento avaliando a empresa em US$ 8,6 bilhões, a Chainalysis é a atual líder de mercado em investigações de criptomoedas. A principal ferramenta de investigação da Chainalysis tem sido historicamente o Reactor, que visualiza carteiras de criptomoedas e suas transações em extensas webs.
Embora o Reactor tenha como objetivo melhorar os exploradores de blocos disponíveis publicamente, em casos de históricos de transações mais intrincados, essas webs podem ser difíceis de examinar. Para alguém menos familiarizado com blockchains, eles são difíceis de decifrar. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de interações de contratos inteligentes, que podem envolver várias carteiras intermediárias que não estão no centro da transação.
“A solução para a ofuscação é a simplicidade”, disse Illum ao The Block. Illum, que a colega e investigadora Erin Plante descreveu como o “Q de James Bond”, liderou o desenvolvimento do Storyline, que está em teste beta dentro da empresa nos últimos oito meses.
The Block revisou uma demonstração do Storyline, que foi liderada por Illum. Ele se baseia nas mesmas blockchains - principalmente cadeias compatíveis com Ethereum Virtual Machine - e fontes de dados como Reactor, mas filtra "o que é ruído e o que é real", como Illum colocou. O enredo identifica várias carteiras intermediárias que não são partes principais de uma transação.
Illum levantou um caso de negociação de lavagem em NFTs que passou por agregadores. Os agregadores permitiram que os NFTs mudassem de mãos para avaliações cada vez maiores, após o que os negócios retornaram à carteira original que a venderia novamente. É um projeto no qual Illum trabalha há algum tempo.
As imagens do Reactor são abrangentes, mas são uma verdadeira árvore de Natal de tipos multicoloridos de transações e vários intermediários que, além de opacos, não ilustram claramente que esses NFTs estavam voltando para a carteira original que os vendia.
Fonte: Fonte: Reator de Chainalysis; endereços de carteira desfocados
O enredo condensa essas carteiras em transações cronológicas, conforme mostrado abaixo.
Fonte: Enredo de Chainalysis
Este foi, no entanto, um projeto preparado. Para uma demonstração mais ao vivo, o The Block solicitou um endereço do hack Ronin, que o Tesouro dos EUA vinculou ao grupo norte-coreano Lazarus e posteriormente sancionou uma série de carteiras vinculadas.
Com um hash de transação inserido, o Storyline puxou várias carteiras associadas ao hack do Ronin. Ele observou que as carteiras foram sancionadas e, convenientemente, colocou a data de designação de suas sanções em uma linha do tempo.
Após alguns minutos de cliques, Illum encontrou uma série de transações de saída para outras carteiras Ethereum começando após a sanção, em 14 de maio - para carteiras que ainda não acabaram na lista de sanções dos EUA. Várias dessas transações levaram ao Tornado Cash.
Fonte: Enredo de Chainalysis
Illum demonstrou outras transações de saída do Tornado Cash que aconteceram logo após esses depósitos e continham quantias semelhantes, mas observou que elas exigiam mais pesquisas para confirmar como afiliadas.
O valor é particularmente valioso para apresentar investigações a pessoas que não conhecem e não precisam necessariamente conhecer os detalhes mais amplos do blockchain. Para investigações criminais, isso pode incluir promotores e júris.
“Há um fluxo para isso que é observável e é fato. E acho que isso é algo que devemos explicar mais aos júris ”, disse a promotora de crimes cibernéticos do condado de Santa Clara, Erin West, sobre rastreamento de blockchain durante um painel. De Storyline, ela elogiou o valor de “[ter] esse tipo de linha do tempo para contar uma história e mostrar a um júri”.
