O governo do Reino Unido apresentou legislação para reprimir o “dinheiro sujo”, como medida geopolíticaas tensões aumentamapós a invasão da Ucrânia pela Rússia na semana passada.
Previsto para ser lido no Parlamento na terça-feira, o Projeto de Lei sobre Crimes Econômicos (Transparência e Execução) ajudará a Agência Nacional de Crimes a impedir que proprietários estrangeiros lavem seu dinheiro em propriedades do Reino Unido e garantir que oligarcas mais corruptos possam receber uma Ordem de Riqueza Inexplicável (UWO) .
Isso fará parte de uma série de medidas para combater a corrupção e os negócios obscuros. Por meio de reformas da Companies House, o registrador de empresas do Reino Unido, as agências também receberão novos poderes para apreender ativos criptográficos.
Isso os colocará no escopo dos poderes de confisco civil para combater a crescente ameaça de ransomware e o uso de ativos criptográficos para lavagem de dinheiro, disse o Ministério do Interior.
O fortalecimento dos poderes de combate à lavagem de dinheiro dará às empresas mais confiança para compartilhar informações sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e outros crimes econômicos, acrescentou.
O projeto de lei está em andamento há vários anos e foi proposto para combater os £ 100 bilhões em fundos ilícitos que a NCA estima que sejam canalizados através do Reino Unido a cada ano.
“Não há lugar para dinheiro sujo no Reino Unido”, disse o primeiro-ministro Boris Johnson em comunicado. “Estamos indo cada vez mais rápido e mais difícil para derrubar a fachada que aqueles que apoiam a campanha de destruição de Putin escondem há tanto tempo.”
Ainda não está claro como as novas medidas serão financiadas, já que as agências estão “com falta de recursos”, “sobrecarregadas” e “superadas” por criminosos, de acordo comrelatórios recentes.
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