Tomada Rápida
- Um novo relatório da Reuters afirma que a Binance foi usada para processar transações totalizando pelo menos US$ 2,35 bilhões em fundos ilícitos, incluindo criptomoedas roubadas pelo grupo norte-coreano Lazarus.
- A Binance afirma estar apoiando investigações policiais e compartilhando inteligência “proativamente”.
Em setembro de 2020, hackers do grupo norte-coreano Lazarus invadiram a exchange de criptomoedas eslovaca Eterbase e roubaram moeda no valor de aproximadamente US$ 5,4 milhões. Usando apenas endereços de e-mail criptografados, os hackers abriram pelo menos duas dúzias de contas anônimas na Binance e as usaram para “converter os fundos roubados e obscurecer a trilha do dinheiro”, de acordo com uma nova investigação da Reuters.
De acordo com o relatório, as interações entre a exchange e o conhecido grupo de hackers patrocinado pelo Estado fazem parte de um quadro muito maior de atividades ilícitas. De 2017 a 2021, a Binance foi usada para processar transações totalizando pelo menos US$ 2,35 bilhões associadas a hacks, fraudes de investimento e vendas ilegais de drogas, disse a Reuters.
O grupo Lazarus, que foi sancionado pelo governo dos EUA em 2019 por ataques cibernéticos projetados para apoiar o programa de armas da Coreia do Norte, voltou às manchetes em abril, quando o governo dos EUA estabeleceu uma conexão entre suas ações e quase US$ 600 milhões roubados da rede sidechain Ronin da Axie Infinity. A empresa de análise de blockchain Chainalysis estima que até 2020 a Lazarus havia roubado criptomoedas no valor de US$ 1,75 bilhão.
Em resposta à investigação da Reuters, o porta-voz da Binance, Patrick Hillman, afirmou que contas com quase US$ 5,8 milhões usados durante o ataque Ronin foram identificadas e congeladas pela equipe de segurança da Binance.
“Muitos membros da equipe da Binance estavam envolvidos na investigação inicial”, afirmou um comunicado divulgado pela empresa. “Compartilhamos inteligência proativamente com a aplicação da lei para mapear o modus operandi da Coreia do Norte globalmente.”
Referindo-se ao ataque à Eterbase, a Binance afirmou que “cooperamos totalmente com os pedidos recebidos das autoridades eslovacas”.
A Binance reforçou seus requisitos de conheça seu cliente em agosto de 2021, e dados da empresa de análise Crystal Blockchain mostram que os fluxos de fundos ilícitos caíram significativamente desde então. No entanto, com milhões já roubados ou usados para atividades ilícitas na Binance, não está claro o que está sendo feito para apoiar as vítimas de roubo ou fraude.
Enquanto os consumidores em muitos países podem pedir aos bancos que congelem ou reembolsem os fundos roubados, a Binance explica em seu site que a aplicação da lei deve estar diretamente envolvida e as vítimas devem assinar acordos de confidencialidade como condição para o congelamento de ativos.
