Um grande júri federal indiciou o fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, por supostamente fraudar US$ 2,4 bilhões por meio do esquema Ponzi de criptomoedas.
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou na sexta-feira que um grande júri federal de San Diego acusou Kumbhani de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer manipulação de preços de commodities, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro.
Por meio do “programa de empréstimos” da BitConnect, Kumbhani e seus co-conspiradores supostamente fraudaram os investidores em US$ 2,4 bilhões. De acordo com o DOJ, os executivos e promotores da BitConnect alegaram que a tecnologia de negociação da empresa era um meio de gerar lucros significativos e garantir retornos para os investidores, mas usaram os investimentos para pagar investidores anteriores em um formato de esquema Ponzi.
A acusação alega ainda que Kumbhani orientou uma rede de promotores da BitConnect para aumentar o preço da BitConnect Coin da empresa e também evitou os regulamentos financeiros dos EUA para evitar escrutínio.
Ele enfrenta um máximo de 70 anos de prisão se for condenado por todas as acusações. Kumbhani é um cidadão indiano e continua foragido, de acordo com o DOJ.
Kumbhani enfrenta separadamente um processo civil apresentado pela Securities and Exchange Commission (SEC), que o regulador de valores mobiliários apresentou em setembro do ano passado. A reclamação alega que o programa de empréstimos da BitConnect constituiu uma oferta fraudulenta e não registrada. Juntou-se a outroscasoscontra representantes e promotores da BitConnect, alguns dos quais já resultaram em julgamentos obrigando-os a pagar milhões.
A aplicação da lei procurou potenciais vítimas do BitConnect nos últimos anos, pois cria um caso contra os executivos e promotores da empresa. O FBI Cleveland Field Office e a divisão de Investigação Criminal do IRS continuam a investigar o caso. O agente especial encarregado Eric Smith, do escritório de campo do FBI em Cleveland, disse que os aspectos internacionais do caso não impedirão a investigação do FBI.
“A acusação de hoje reitera o compromisso do FBI em identificar e abordar maus atores que defraudam investidores e mancham a capacidade de empreendedores legítimos de inovar no espaço emergente de criptomoedas”, disse ele em comunicado.
O DOJ encorajou todas as vítimas do esquema a relatar suas experiências.
