- O réu supostamente usou carteiras ETH para acumular milhões de fundos ilícitos em 25 moedas.
- A fiança de Ishan Wahi é fixada em US$ 1 milhão, com sua próxima audiência no tribunal federal marcada para 2 de agosto de 2022.
- A SEC está enlouquecendo com criptomoedas, chamando 9 das 25 moedas envolvidas no caso de 'títulos'
O primeiro caso de negociação de informações privilegiadas de criptomoedas está fazendo ondas, depois que os promotores de Manhattan acusaram um ex-funcionário da Coinbase de fraude eletrônica. Diz-se que Ishan Wahi, o ex-funcionário em questão, compartilhou insights sobre novas moedas que estavam sendo listadas na Coinbase com seu irmão, Nikhil Wahi, e seu amigo Sameer Ramani. Os três réus também foram acusados de um processo civil da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Coinbase Insider alega inocência
A equipe jurídica de Ishan Wahi disse que o réu é “inocente de qualquer irregularidade e pretende se defender vigorosamente”, enquanto o advogado de seu irmão ainda não comentou a situação.
Os promotores alegam que o réu compartilhou informações confidenciais sobre novas moedas listadas, quebrando assim seu contrato de trabalho e a lei federal. Além disso, os promotores compartilharam que Ishan Wahi comprou uma passagem de ida para a Índia na tentativa de fugir do país em 16 de maio. No entanto, as autoridades norte-americanas conseguiram impedir o arguido de embarcar no avião.
O plano de fuga para a Índia teria sido feito depois que o diretor de segurança da Coinbase pediu a Wahi que participasse de uma reunião de emergência no escritório da Coinbase Global em Seattle. Mais tarde, depois que Ishan Wahi ignorou a nomeação, o réu foi forçado a entregar seu passaporte às autoridades locais. Desde que foi preso, a fiança do suposto fraudador foi fixada em US$ 1 milhão.
A próxima audiência do tribunal federal para o caso será realizada em Manhattan, Nova York, em 2 de agosto.
Perdido na definição com SEC e Coinbase
Como bem colocado pelo advogado de Manhattan Damian Williams: “Fraude é fraude é fraude, seja no blockchain ou em Wall Street”. Em notícias relacionadas, a SEC identificou 9 das 25 moedas envolvidas no caso como supostos 'títulos'. Se tratadas como títulos, as regras tornam-se totalmente diferentes dos ativos digitais.
Este relatório foi confirmado por representantes da Coinbase, que anunciaram que apresentariam uma petição contra a SEC, pedindo que eles realizassem pesquisas sobre como os “títulos financeiros tradicionais” diferem dos ativos de criptomoeda.
Por que você deve se importar
Como o primeiro caso de negociação com informações privilegiadas na história das criptomoedas, o resultado pode influenciar fortemente a maneira como a criptomoeda e a blockchain são tratadas em termos legais.
