O órgão fiscal do Reino Unido apreendeu três tokens não fungíveis (NFTs) e prendeu três pessoas por suspeita de tentar fraudá-lo em £ 1,4 milhão.
Esta é a primeira vez para as autoridades britânicas no policiamento de ativos digitais. O Telegraph foi o primeiro a dar a notícia.
A HM Revenue and Customs (HMRC) disse que a medida fazia parte de uma investigação sobre uma suspeita de fraude no Imposto sobre Valor Agregado (IVA) envolvendo 250 supostas empresas falsas. O IVA é um imposto sobre o consumo de base ampla, calculado sobre o valor acrescentado aos bens e serviços.
Os NFTs foram apreendidos juntamente com £ 5.000 de outros ativos criptográficos. Autoridades disseram ao The Telegraph que a apreensão foi um “aviso para quem pensa que pode usar ativos criptográficos para esconder dinheiro”.
O órgão fiscal acrescentou que os suspeitos usaram uma série de medidas para cobrir seus rastros, incluindo telefones celulares pré-pagos, endereços e faturas falsas e identidades roubadas.
O Bloco entrou em contato com o HMRC para comentar, mas não teve resposta no momento da publicação.
Autoridades de todo o mundo estão em alerta máximo sobre o potencial de negócios desonestos envolvendo NFTs. No início deste mês, o Departamento do Tesouro dos EUA divulgou um relatório descrevendo como o mercado de arte NFT se encaixa em esquemas de lavagem de dinheiro.
Embora os NFTs possam ser usados em crimes financeiros, a empresa de análise de blockchain Chainalysis informou recentemente que a quantidade de fundos ilícitos lavados por eles permanece relativamente pequena em comparação com o total de crimes financeiros baseados em criptomoedas.
Endereços de carteiras ilícitos enviaram cerca de US$ 1,4 milhão para os mercados NFT no quarto trimestre de 2021 (o maior valor de todos os trimestres do ano passado), enquanto cerca de US$ 8,6 bilhões em criptomoedas foram usados para lavar fundos em todo o ano de 2021.
theblockcrypto
