Um grande júri indiciou o ex-chefe de produto da plataforma de token não fungível (NFT) OpenSea por fraude eletrônica e acusações de lavagem de dinheiro após um escândalo de insider trading.
Nathaniel Chastain foi preso na manhã de quarta-feira em Nova York, Nova York. Ele está programado para ser apresentado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça na quarta-feira.
Chastain foi acusado anteriormente de usar carteiras Ethereum secretas para comprar NFTs com base em informações confidenciais que em breve seriam apresentadas na página inicial da OpenSea. Ele teria sido responsável por selecionar quais NFTs seriam apresentados na página inicial, de acordo com a acusação. De junho de 2021 a setembro de 2021, ele vendeu essas peças por duas a cinco vezes seu preço de compra inicial logo após o valor saltar de um recurso de primeira página, de acordo com a acusação do DOJ.
As ações foram comparadas ao frontrunning e insider trading, atividades nas quais um indivíduo lucra com informações não públicas. Essas atividades são proibidas nos mercados financeiros tradicionais, mas não ficou claro como essas leis podem se aplicar ao espaço NFT.
A aplicação da lei indica que essas leis serão aplicadas da mesma forma.
“Os NFTs podem ser novos, mas esse tipo de esquema criminoso não é”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, em comunicado. “Como alegado, Nathaniel Chastain traiu a OpenSea usando suas informações comerciais confidenciais para ganhar dinheiro para si mesmo. As acusações de hoje demonstram o compromisso deste Escritório em acabar com o uso de informações privilegiadas – seja no mercado de ações ou no blockchain.”
O diretor-assistente do FBI, Michael J. Driscoll, disse que o FBI “continuará a perseguir agressivamente os atores que optam por manipular o mercado dessa maneira”.
A OpenSea publicou um post no blog em setembro do ano passado reconhecendo as ações de Chastain. Em resposta à prisão de hoje, um porta-voz da OpenSea disse ao The Block:
“Como o principal mercado web3 do mundo para NFTs, confiança e integridade são essenciais para tudo o que fazemos. Quando soubemos do comportamento de Nate, iniciamos uma investigação e acabamos pedindo que ele deixasse a empresa. Seu comportamento violou nossas políticas de funcionários e em conflito direto com nossos valores e princípios fundamentais”.
