Em 7 de julho, a Reuters informou que um ex-gerente de investimentos da Celsius Network processou o credor de criptomoedas, acusando-o de usar depósitos de clientes para manipular o preço de seu próprio token de criptomoeda. A falha em cobrir adequadamente os riscos resultou no congelamento dos ativos do cliente.
Acusado de manipulação de mercado e fraude
Jason Stone, CEO e fundador da KeyFi, que era funcionário da Celsius, entrou com uma ação contra a rede na quinta-feira. De acordo com o processo, Celsius é responsável por executar um esquema Ponzi para se beneficiar por meio de “má gestão grosseira de depósitos de clientes”.
A denúncia revelou ainda que Celsius fraudou a KeyFi Inc. para oferecer serviços no valor de milhões de dólares e se recusar a pagar por eles. De acordo com Stone, a Celsius lutou para pagar os altos retornos aos investidores conforme prometido, principalmente porque a empresa não conseguiu proteger os investimentos. Isso resultou em flutuações substanciais de valor entre as moedas e perdas significativas.
Stone também acusou a Celsius de registrar depósitos em suas contas em dinheiro em dólares americanos, mesmo que a empresa pagasse aos clientes com Bitcoin ou outros tokens. Essas ações causaram buracos de US$ 100 a US$ 200 milhões que Celsius não conseguiu explicar ou explicar completamente.
De acordo com a reclamação de quinta-feira, Stone, embora tenha funcionado principalmente sem um acordo por escrito, gerou US$ 838 milhões de lucro para Celsius e KeyFi antes dos custos de agosto de 2020 a março de 2021.
Stone afirmou que encerrou a relação de trabalho com a empresa em março de 2021 depois de ver os problemas de hedge que “poderiam ser financeiramente ruinosos” para Celsius e prejudicar a reputação da KeyFi. No entanto, Celsius se recusou a reconhecer sua renúncia.
Celsius não fez comentários imediatos sobre o processo, que pedia danos compensatórios e punitivos não especificados e foi arquivado no tribunal estadual de Nova York em Manhattan.
Crise de Liquidez Celsius
O processo ocorre depois que a Celsius Network, em 12 de junho, decidiu congelar saques e transferências para seus 1,7 milhão de clientes devido a condições “extremas” de mercado. As medidas tomadas por Celsius mergulharam o preço do Bitcoin em um déficit de 14% em 13 de junho, aprofundando a queda do mercado.
Após o crash do mercado de criptomoedas, analistas de mercado e empresas viram um grave efeito dominó. O credor de criptomoedas BlockFi cortou 20% de sua equipe porque a empresa foi prejudicada pela “mudança dramática nas condições macroeconômicas”, que teve um “impacto negativo” no crescimento, conforme anunciado pelo CEO Zac Prince. Ainda outro credor de criptomoedas Voyager Digital Ltd também entrou com pedido de falência esta semana.
