A India Enforcement Directorate (ED) congelou até US$ 46,5 milhões de propriedade de uma empresa derivada da Vauld, a Flipvolt Technology. O ED fez essa revelação em sua página no Twitter, citando a lavagem de dinheiro como o motivo da mudança. De acordo com o post, a Vauld e sua subsidiária em questão estão sob severa investigação pela agência. Conforme indicado, os fundos somam cerca de 3,70 bilhões de rúpias indianas.
A alegação inclui a Yellow Tune Technologies ao lado da Vauld e da Flipvolt Technologies por iniciar transações fraudulentas por meio da troca de criptomoedas. Conforme indicado pelo ED, cerca de 20 outras organizações estão sob investigação devido ao seu envolvimento em inúmeras atividades financeiras ilegais. A agência acusou essas empresas de transferir ativos criptográficos no valor de cerca de 3,70 bilhões de rúpias ao endereço do Yellow Tune. Em seguida, as empresas colaboraram para transferir os fundos para uma carteira offshore, ignorando os protocolos.
Além disso, o Diretório de Execução ilustrou que os vestígios das transações fraudulentas o estimulam a agir. Até agora, a agência lamentou como a exchange de criptomoedas está tornando a investigação bastante complicada. De acordo com o ED, a empresa se recusou a fornecer as informações necessárias relacionadas aos endereços que facilitaram a transação.
A exchange de criptomoedas se recusou a fornecer detalhes sobre a transferência real feita pelo Yellow Tune. A resistência das tecnologias Flipvolt forçou a agência a confiscar seus ativos. Além disso, o ED prometeu manter os ativos até que a empresa forneça detalhes precisos em resposta às alegações.
A Diretoria de Execução iniciou a consulta de operações e conformidade de organizações de Fintech notáveis. A agência está pressionando fortemente para processar as organizações Fintech que operam fora dos regulamentos do Reserve Bank of India. A Agência de Execução da Índia também acrescentou que as empresas atualmente em sua web violaram várias estipulações regulatórias.
O regulador esteve sob os holofotes no espaço criptográfico por suas atividades nas últimas semanas. Lembre-se de que a agência apreendeu ativos pertencentes à WazirX, uma exchange de criptomoedas com sede na Índia. Assim como a Vauld e a Flipvolt Technologies, o ED acusou a WarizX de violar uma parte da política regulatória do país. De acordo com o ED, a WarizX ajudou as empresas de empréstimo a trocar seus fundos por criptomoedas em sua plataforma. Os ativos apreendidos valem cerca de 646,70 milhões de rúpias, o que equivale a cerca de US$ 8,16 milhões.
A ação do ED forçou a revelação do relacionamento da Binance com a empresa. Antes disso, a suposição geral de que a propriedade da WazirX reconhece a Binance como sua proprietária devido a um anúncio que ambas as empresas fizeram.
No entanto, ao receber a notícia sobre os ativos congelados, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, desassociou a Binance do WazirX. O CEO alegou que a aquisição não se manifestou totalmente e a exchange de criptomoedas se recusou a entregar a administração da empresa à Binance.
