Alexander Vinnik, um operador de Bitcoin BTC-e, foi extraditado para os Estados Unidos. Vinnik agora enfrenta várias acusações, incluindo lavagem de dinheiro, enquanto trabalhava na exchange que foi fechada desde então.
Vinnik enfrentou várias batalhas legais após seu trabalho na extinta exchange de criptomoedas BTC-e. A exchange supostamente lucrou com o envolvimento em várias atividades ilegais em que a plataforma foi usada para lavar cerca de US$ 4 bilhões em Bitcoin.
Nos últimos cinco anos, Vinnik esteve sob escrutínio por seu suposto papel em planejar as operações do BTC-e. A troca está ligada a uma ampla gama de atividades ilegais, todas relacionadas à lavagem de dinheiro.
O advogado que representa Vinnik neste caso, Frederic Belot, apareceu em uma entrevista à CNN onde disse que Vinnik estava sendo transferido da Grécia para os Estados Unidos. Nos EUA, ele enfrentará várias acusações no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia.
Vinnik, um cidadão russo, está enfrentando várias acusações de lavagem de dinheiro e operando um serviço de dinheiro não licenciado nos EUA. Ele também responderá a várias outras acusações.
Antes de sua extradição para os EUA, Vinnik já cumpria uma pena de cinco anos na França. A pena começou em dezembro de 2020. Na época, ele foi condenado por lavagem de dinheiro e envolvimento em um grupo do crime organizado.
Os advogados de Vinnik já haviam tentado apelar de sua sentença, mas não teve sucesso. Em seu recurso, os advogados disseram que Vinnik era apenas um funcionário da bolsa BTC-e e não estava envolvido nas atividades ilícitas da plataforma.
Extradição de Vinnik
Vinnik foi preso na Grécia em 2017 enquanto estava de férias no país. Após a prisão, vários países como França, Estados Unidos e Rússia pediram sua extradição.
No início de 2020, o Conselho de Estado da Grécia decidiu extraditar Vinnik para a França. No entanto, a Rússia tinha muitos pedidos para que Vinnik fosse extraditado para o país na época. De sua parte, Vinnik concordou com um pedido de extradição da Rússia porque enfrentou acusações menos graves na jurisdição.
Por outro lado, as acusações de Vinnik na Califórnia são bastante pesadas. De acordo com o Departamento de Justiça, ele pode pegar até 55 anos de prisão nos Estados Unidos sob a acusação de operar um negócio não licenciado de serviços financeiros, lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados.
