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Exchange de criptomoedas Binance fecha contas de indivíduos com links para o governo russo

A Binance anunciou na quinta-feira que fechou várias contas associadas a parentes de autoridades russas desde o início da guerra com a Ucrânia, após o anúncio da semana passada de que a exchange estava limitando os serviços no país.

A enteada do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e a filha do porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, tiveram suas contas bloqueadas desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro, disse o chefe de sanções da Binance à Bloomberg.

A Binance também revelou que o filho de Konstantin Malofeev, um oligarca russo que foi indiciado pelo Departamento de Justiça dos EUA por violar as sanções dos EUA, também foi bloqueado, pois a exchange continua a procurar usuários com links para indivíduos sancionados.

A invasão da Ucrânia pela Rússia trouxe consigo uma série de sanções financeiras destinadas a limitar a capacidade do país de continuar sua guerra. Embora as sanções, até agora, não tenham desencorajado o presidente Putin.

Mykhailo Fedorov, ministro da transformação digital da Ucrânia, saudou a notícia em um tweet na sexta-feira, dizendo que "todos os que estão ligados ao regime de Putin sentirão as consequências da guerra".

As primeiras contas foram bloqueadas em 3 de março, enquanto o filho de Malofeev teve sua conta fechada esta semana depois que ele foi adicionado às designações relacionadas à Rússia do Tesouro dos EUA em 20 de abril, segundo o relatório da Bloomberg.

Nenhum dos indivíduos afetados respondeu aos pedidos de comentários, de acordo com a Bloomberg.

Líderes políticos na Europa e nos EUA concentraram sua atenção nas criptomoedas várias vezes desde o início da guerra, temendo que a Rússia pudesse usar as criptomoedas para evitar sanções.

Até recentemente, a maioria das principais exchanges sustentava que a criptomoeda era um meio terrível de evitar sanções. O CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse à CNN este mês que as criptomoedas eram muito rastreáveis ​​e que os governos estavam melhorando a forma como rastreiam as transações de criptomoedas.

No entanto, na semana passada, a Binance revelou em uma postagem no blog que estava aplicando verificações mais rígidas de Know Your Customer (KYC) para usuários russos devido ao quinto pacote de sanções anti-Rússia da União Europeia.

Especificamente, destinava-se a “cidadãos russos ou pessoas físicas residentes na Rússia, ou pessoas jurídicas estabelecidas na Rússia” com participações em criptomoedas superiores a € 10.000 (pouco menos de US$ 11.000). Essas restrições não se aplicam aos russos que moram fora do país, que podem verificar seu endereço, e àqueles dentro do país que possuem menos de € 10.000.

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