Un tribunal néerlandais a prolongé de quatre-vingt-dix jours l'incarcération d'Alexey Pertsev, développeur du mélangeur crypto Tornado Cash basé sur Ethereum. Cette évolution s'est manifestée après que les avocats de Pertsev ont déposé une demande de libération sous caution mercredi. Le président du tribunal a rejeté la demande et a ordonné que le promoteur reste en prison pendant encore trois mois.
Les autorités néerlandaises ont arrêté Pertsev pour son implication présumée dans des activités de blanchiment d'argent. Son arrestation a eu lieu le 10 août, deux jours après que le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions sur l'argent de Tornado. La plate-forme de mixage crypto était liée à des pirates nord-coréens et à plus d'un milliard de dollars de transactions douteuses. Le Trésor affirme que Tornado Cash a facilité le vol d'environ 96 millions de dollars volés par des pirates d'Harmony Bridge. De plus, le mélangeur crypto a été utilisé par les pirates de Nomad pour voler 7,8 millions de dollars.
Le secrétaire au Trésor Brian Nelson a déploré que "malgré les assurances publiques contraires, Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces conçus pour l'empêcher de blanchir régulièrement des fonds pour des cyberacteurs malveillants et sans mesures de base pour faire face à ses risques".
Il a réaffirmé l'engagement du Trésor à "poursuivre agressivement les actions contre les mélangeurs qui blanchissent la monnaie virtuelle pour les criminels et ceux qui les assistent".
Cependant, les autorités néerlandaises ont déclaré avoir ouvert une enquête sur Tornado Cash et son développeur devant le Trésor américain. Selon FIOD, une agence chargée de poursuivre les délits financiers, elle a ouvert l'enquête sur Tornado et Pertsev en juin.
Selon un communiqué du Service d'information et d'investigation fiscale, le promoteur est soupçonné d'être impliqué dans la dissimulation de flux financiers criminels. En outre, il aurait facilité le blanchiment d'argent en mélangeant la cryptographie via le service de mixage décentralisé Ethereum Tornado Cash.
Le développeur de trésorerie Tornado a été traduit pour la première fois devant un juge d'instruction le 12 août. Le développeur basé à Amsterdam a ensuite été condamné à une peine de garde à vue de deux semaines. Il a ensuite été réinculpé mercredi lors d'une audience à huis clos à Den Bosch. Lors de l'audience, le juge président a ordonné que le procès se termine dans trois mois et que Pertsev reste en détention jusque-là.
Cependant, son arrestation et son incarcération aux Pays-Bas ont été accueillies par une série de controverses, notamment par des acteurs de la sphère crypto. Certains acteurs de la communauté voient les sanctions contre Tornado et l'arrestation de son développeur comme inutiles et discutables. Ils ont soutenu que l'argent de Torando avait joué un rôle extrêmement important dans la protection de leur vie privée.
Par exemple, Coin Center a protesté contre l'interdiction de Tornado Cash, soulignant qu'il contesterait la décision devant les tribunaux. L'entreprise de défense des droits axée sur la cryptographie considère l'interdiction comme inconstitutionnelle. Coin Center a déclaré que les autorités néerlandaises n'avaient pas suffisamment examiné l'impact de la sanction sur les Américains avant de s'y lancer.
Le PDG de Kraken Exchange, Josse Powell, a également remis en question la légalité de l'arrestation de Pertsev. Il a laissé entendre que l'interdiction de Tornado ne tiendrait pas devant un tribunal inférieur.
