Trois résidents de Miami ont été accusés d'avoir participé à un stratagème de cryptographie frauduleux par le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ). Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez et Asdrubal Ramirez Meza auraient dupé plusieurs banques et une plate-forme crypto de plus de 4 millions de dollars.
Dans sa récente annonce, le DOJ a noté qu'il avait entamé toutes les procédures nécessaires pour présenter les trois suspects devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride.
Selon l'agence, les individus auraient utilisé de fausses identités pour acquérir d'énormes actifs virtuels. Par la suite, le trio a trompé leurs banques que les transactions n'étaient pas autorisées, exigeant un remboursement. Les banques ont annulé les transactions et redéposé les fonds sur leurs comptes. Peu de temps après, ils ont retiré les fonds de leurs comptes bancaires respectifs.
Un avocat américain a réagi au développement. Selon l'avocat, les suspects ont trompé "les banques américaines en leur faisant croire qu'elles étaient les victimes de la fraude de quelqu'un d'autre". Il a cependant salué les efforts du groupe de travail El Dorado, affirmant que cela avait aidé à découvrir leur duplicité. L'avocat a déclaré que le trio ferait face à de graves accusations fédérales et serait poursuivi conformément aux lois du pays. Ils sont passibles d'environ 30 ans de prison fédérale pour l'infraction.
Selon l'agent anti-spécial du groupe de travail, J.Patel, "Cabrera, Hernandez et Ramirez ont coordonné cette opération à grande échelle pour blanchir des millions de dollars via des échanges cryptographiques et des banques américaines, exploitant finalement le marché des devises virtuelles et le système financier américain. .”
Patel a déclaré que le groupe de travail El Dorado avait obtenu des renseignements sur le crime et organisé les arrestations des auteurs. Le responsable réitère l'engagement du groupe de travail à collaborer avec d'autres agences sœurs du district sud de New York pour lutter contre toute occurrence ultérieure de fraude cryptographique.
Le DOJ a noté que le trio avait ouvert des comptes avec l'échange de crypto sans nom pour perpétuer le stratagème frauduleux. Ils ont utilisé de faux passeports américains, des permis de conduire et des informations personnelles volées. Pour mieux actualiser leurs activités illicites, le DOJ a déclaré avoir lié leurs comptes bancaires à leurs comptes en bourse. L'accusé aurait effectué de nombreux dépôts via des guichets automatiques des comptes bancaires pour acheter subtilement des crypto-monnaies à l'échange.
L'agence a indiqué qu'elle avait l'intention d'accuser les suspects d'allégations de "complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude bancaire".
