L'escroquerie a duré plus de deux ans et a escroqué des investisseurs particuliers du monde entier.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié une déclaration dans laquelle elle a mis au jour une escroquerie cryptographique mondiale qui a volé 300 millions de dollars aux investisseurs particuliers.
Selon les autorités de la SEC, 11 personnes ont été accusées d'avoir fraudé des investisseurs dans le cadre d'une crypto-pyramide et d'un stratagème de Ponzi via la création et la promotion du site Web "Forsage".
Forsage a ciblé les chaînes de blocs Ethereum, Tron et Binance
Le site Web de Forsage prétend offrir un "programme de gains de crypto-contrats intelligents" grâce auquel les investisseurs pourraient gagner en recrutant d'autres personnes dans le programme. De plus, le site Web a été décrit comme ayant créé le "tout premier marketing matriciel entièrement décentralisé qui fonctionne uniquement sur la blockchain et est basé sur le contrat intelligent Ethereum et Tron".
La société frauduleuse opérait dans au moins cinq États américains et encourageait les investisseurs à conclure des transactions via des contrats intelligents opérés sur les blockchains Ethereum, Tron et Binance. Dans son rapport, la SEC a constaté que Forsage aurait utilisé les fonds injectés par de nouveaux investisseurs. pour payer les investisseurs précédents dans une structure de récompense classique de style Ponzi.
Escroquerie Forsage découverte en 2020
Alors que la SEC demandait une injonction, un remboursement et des sanctions civiles, elle a révélé que "malgré les actions de cessation et d'abstention contre Forsage pour avoir agi comme une fraude en septembre 2020 par la Securities and Exchange Commission des Philippines et en mars 2021 par le Montana Commissaire aux valeurs mobilières et aux assurances, les accusés auraient continué à promouvoir le stratagème tout en niant les allégations dans plusieurs vidéos YouTube et par d'autres moyens.
Parmi les personnes accusées de fraude figurent quatre des fondateurs de Forsage, résidant actuellement en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie. La liste des 11 comprend également trois promoteurs basés aux États-Unis.
Carolyn Welshanns, directrice par intérim de l'unité des actifs cryptographiques et de la cybersécurité de la SEC, affirme que "les fraudeurs ne peuvent pas contourner la loi fédérale sur les valeurs mobilières en concentrant leur stratagème sur les contrats intelligents et les chaînes de blocs".
