Tel que rapporté parReuters, le jeudi 7 juillet, des agents de la police fédérale au Brésil ont fait une descente dans les opérations d'un gang criminel présumé accusé d'utiliser des jetons cryptographiques pour blanchir de l'argent provenant illégalement de l'extraction de l'or.
Des milliards blanchis
Au cours de l'opération, baptisée "Greed", la police a arrêté cinq personnes et a servi 60 mandats de perquisition et de saisie. Selon les agents, le stratagème impliquait des sociétés de soins de santé qui auraient blanchi l'argent d'entreprises minières aurifères illégales dans l'État septentrional de Rondonia dès 2012.
Entre autres techniques de blanchiment, le gang utilisait son propre jeton cryptographique, qui était utilisé pour justifier le mouvement de milliards de dollars provenant de l'extraction illégale d'or. Le jeton a été lancé par l'une des sociétés écrans du gang pour créer l'illusion que les fonds, qui provenaient en réalité de l'extraction de l'or, étaient le résultat d'investissements qui avaient été réalisés par des tiers à la recherche de rendements élevés.
La police fédérale a mené une analyse bancaire qui a révélé qu'entre 2019 et 2021, plus de 16 milliards de reais (3 milliards de dollars) ont été transférés sur les comptes bancaires du groupe.
Police also claim that the gang owned a mining company with invalid environmental permits that laundered gold extracted from a number of other illegal mines in the northern regions of the country.
Illegal Gold Mining Is Booming
Brazil is among the world’s top ten gold exporters, with mining regions expanding sixfold across Brazil between 1985 and 2020–growing from 31,000 hectares, to 206,000.
A significant portion of these mining operations are being performed illegally. Illegal mining has surged across the Amazon in Brazil, being heavily driven by the spike in the price of gold. The extraction and trade of the valuable metal not only fuels corruption, money laundering, and criminal violence, but has also accelerated the deforestation of the world’s largest tropical rainforest.
Researchers have documented tens of thousands of small-scale miners, and more than 320 illegal mines throughout Brazil. Even so, the true numbers remain unknown, and are likely even higher.
