- Les utilisateurs d'échanges cryptographiques et d'autres plates-formes connexes au Venezuela pourraient faire face à des amendes pouvant aller jusqu'à 15 000 USD.
- Le régulateur local a déclaré que le gouvernement se conformait aux recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
- Binance est l'une des plateformes les plus utilisées par les résidents du pays sud-américain, mais elle n'a pas encore de licence d'exploitation.
La Surintendance nationale des cryptoactifs (Sunacrip) au Venezuela a annoncé de nouvelles directives concernant les signalements d'activités suspectes sur les échanges cryptographiques et d'autres plateformes, comme indiqué par l'Unité nationale de renseignement financier dans une décision récemment publiée.
La série de réglementations, bien qu'elles n'aient pas encore été promulguées, établissent des lignes directrices qui doivent être suivies par tous les utilisateurs et entreprises au Venezuela qui utilisent des échanges, des portefeuilles numériques ou toute autre plate-forme de négociation de crypto-monnaie non autorisée.
La réglementation Sunacrip comprend des recommandations formulées par le Groupe d'action financière (GAFI) concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive par l'utilisation d'actifs numériques et de technologies financières.
Recommandations du GAFI
Le régulateur fait référence aux recommandations émises par le GAFI sur l'utilisation des nouvelles technologies financières.
le document
"Les pays et les institutions financières devraient identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui peuvent survenir en ce qui concerne (a) le développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de livraison, et (b) l'utilisation de nouvelles technologies ou technologies en cours de développement pour les produits nouveaux et existants.
Il souligne en outre que "pour gérer et atténuer les risques découlant des actifs virtuels, les pays devraient veiller à ce que les fournisseurs de services d'actifs virtuels soient réglementés à des fins de LBC/FT, et soient agréés ou enregistrés et soumis à des systèmes de surveillance efficaces".
Les plates-formes soumises à la conformité réglementaire comprennent les échanges cryptographiques, les portefeuilles virtuels et les plates-formes de trading P2P, ainsi que les développeurs de contrats intelligents, de distributeurs automatiques de billets, de cartes prépayées virtuelles, de solutions sans contact, de services de mégadonnées, de cloud computing et d'intelligence artificielle, entre autres.
Utilisateurs et entreprises avertis des sanctions
Les mesures mises en place par Sunacrip pourraient affecter les utilisateurs vénézuéliens du principal échange cryptographique Binance, qui est l'un des plus utilisés dans le pays, malgré le fait que les opérations de la plateforme dans le pays ne soient pas encore approuvées par les régulateurs. Même ainsi, Binance P2P agit comme une référence importante pour déterminer le taux de change parallèle du bolivar vénézuélien par rapport au dollar américain.
Une autre plate-forme d'échange avec un volume d'utilisateurs important au Venezuela est LocalBitcoins, qui est en concurrence avec Binance et d'autres fournisseurs de services.
En ce qui concerne les sanctions pouvant être infligées aux contrevenants à la nouvelle réglementation, l'article 42 du décret constitutif relatif au système global cryptoactif établit que "ceux qui exploitent ou exercent tout type d'activité liée à la constitution, l'émission, l'organisation, le fonctionnement et l'utilisation d'actifs cryptographiques ou d'actifs cryptographiques souverains, y compris l'exploitation minière, sans l'autorisation appropriée de l'organe directeur sera sanctionné d'une amende ».
Le montant de l'amende serait compris entre 100 et 300 petros (environ 15 000 USD), la monnaie numérique émise par le gouvernement vénézuélien. De plus, la réglementation Sunacrip stipule que ceux qui "utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir, ou promeuvent des escroqueries avec l'utilisation d'actifs cryptographiques, feraient également l'objet d'une enquête pour activités suspectes".
