La Banque d'Angleterre, le Trésor britannique et la Financial Conduct Authority ont publié une déclaration conjointe sur les sanctions et les actifs cryptographiques dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine.
La déclaration est la première du genre des régulateurs financiers britanniques et rejoint le nombre croissant d'émissions publiques sur le sujet depuis le début de l'invasion le mois dernier. La déclaration – une réitération des engagements de surveiller l'utilisation potentielle de la cryptographie par des organismes sanctionnés ainsi qu'un rappel des engagements des entreprises réglementées – n'est pas surprenante, compte tenu de la position déclarée des gouvernements occidentaux ces dernières semaines, y compris aux États-Unis.
"Les autorités de régulation financière britanniques réitèrent que toutes les sociétés de services financiers britanniques, y compris le secteur des crypto-actifs, devraient jouer leur rôle pour garantir le respect des sanctions", indique le communiqué. «Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires du gouvernement et des forces de l'ordre ici et à l'étranger, y compris les autorités de réglementation, pour partager des renseignements et agir pour empêcher le contournement des sanctions, y compris par le biais de crypto-actifs. Nous restons également prêts à agir en cas de violation des sanctions.
Dans leur déclaration, la BoE et la FCA ont déclaré que "la réglementation des sanctions financières ne fait pas de distinction entre les crypto-actifs et les autres formes d'actifs".
"L'utilisation de crypto-actifs pour contourner les sanctions économiques est une infraction pénale en vertu du Règlement sur le blanchiment d'argent de 2017 et des règlements pris en vertu de la Loi de 2018 sur les sanctions et la lutte contre le blanchiment d'argent", ont-ils poursuivi.
Le Royaume-Uni a été parmi un certain nombre de gouvernements à imposer des sanctions contre les banques russes et les riches citoyens de ce pays à la suite de l'invasion, qui continue de s'intensifier.
