Pour être juste, il y a des signes limités que l'utilisation de la cryptographie est à la hausse en Europe de l'Est, y compris en Russie.
Des personnalités publiques aux États-Unis et en Europe ont parlé avec une inquiétude croissante de la menace de contournement des sanctions russes via la cryptographie. Dans l'état actuel des choses, ces craintes restent infondées.
Les États-Unis, l'UE, le Royaume-Uni et les autres pays du G7 ont imposé des sanctions écrasantes à la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Au milieu de l'activité, une vague de rapports sur le risque que la Russie utilise des crypto-monnaies pour échapper à ces sanctions a émergé des principaux organes d'information. Le New York Times, le Wall Street Journal, Bloomberg et Politico ont été parmi tant d'autres à se joindre au chœur, avec des titres sensationnels comme "l'outil caché de la Russie pour saper les sanctions".
Les derniers jours ont vu que les reportages se sont traduits par un discours politique présentant un front dur sur la cryptographie.
Le 28 février, les sénateurs Elizabeth Warren ont retweeté le rapport du NYT, déclarant que "les régulateurs financiers américains doivent prendre cette menace au sérieux et accroître leur contrôle des actifs numériques". Deux jours plus tard, le bureau de Warren a publié une lettre cosignée par trois autres démocrates de la commission bancaire du Sénat demandant au Trésor de rendre compte du travail de l'OFAC sur les sanctions.
La menace s'est généralisée à l'échelle mondiale. "Nous prenons des mesures notamment sur les crypto-monnaies et les crypto-actifs, qui ne doivent pas être utilisés pour contourner les sanctions", a déclaré le ministre français des Finances Bruno Le Maire le 2 mars.
Mais alors que tout le monde est en état d'alerte élevée pour la crypto dans l'évasion des sanctions, cela reste de la spéculation à ce stade, apparemment un produit de l'attention immédiate des médias.
Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, l'a clairement indiqué en réponse aux questions sur le rôle de la crypto dans l'évasion des sanctions le 2 mars, a noté dans son témoignage devant le Congrès : « Je ne sais pas vraiment dans quelle mesure cela se produit, mais vous avez lu à ce sujet dans le journal.
La prévalence des alarmes sur la cryptographie souligne plutôt que la cryptographie est devenue un problème brûlant, qui peut attirer encore plus l'attention lorsqu'il est combiné avec la guerre en Ukraine, qui a dominé l'actualité au cours des deux dernières semaines. Cette attention se traduit ensuite par des objectifs politiques permanents.
Preuve d'utilisation de la cryptographie
Pour être juste, il y a des signes limités que l'utilisation de la cryptographie est à la hausse en Europe de l'Est, y compris en Russie. Certains ont été remarquablement positifs pour l'industrie, en particulier la mise en œuvre par l'Ukraine de portefeuilles cryptographiques pour recueillir des dons mondiaux.
En ce qui concerne une utilisation plus large, The Block a récemment rapporté que Binance avait vu son volume de roubles multiplié par trois. Les données d'analyse en chaîne sur un ensemble plus large d'échanges centralisés ont suggéré une augmentation de 8 fois du volume du rouble/BTC, la hryvnia, la monnaie de l'Ukraine, enregistrant des augmentations plus faibles.
Bien que ces chiffres soient significatifs, les chiffres réels en question se situent dans les dizaines de millions en dollars américains. Par rapport aux besoins du gouvernement russe et de l'oligarchie dans le collimateur des sanctions occidentales, cela ne représente qu'une tranche.
Les données de Coin Dance provenant du marché Bitcoin peer-to-peer LocalBitcoins ont montré que les échanges de roubles à BTC sont passés de 34 à 41 BTC entre les semaines du 19 février et du 26 février. Ce facteur qui était légèrement plus élevé lorsqu'il était mesuré en roubles parce que la valeur de le rouble a chuté au cours de la même période.
Encore une fois, cette augmentation est significative, mais 41 BTC vaut environ 1,75 million de dollars au moment de la publication. C'est, encore une fois, insignifiant pour une économie russe souveraine ou même pour les besoins d'un membre individuel de la classe dirigeante russe.
… mais évasion ?
Même le pouvoir exécutif lui-même semble assez hésitant à mettre en lumière la cryptographie dans les sanctions.
Le 2 mars, Hannah Lang de Reuters a cité la directrice de la cybersécurité du Conseil de sécurité nationale, Carole House, disant que l'ampleur des besoins de la Russie "ferait presque certainement de la crypto-monnaie un outil principal inefficace pour l'État".
Le rapport Politico a également cité un responsable du Trésor disant que l'échelle à laquelle la Russie doit opérer rend la cryptographie relativement peu préoccupante.
"De toute évidence, la Russie va tout essayer pour éviter les sanctions. Les actifs numériques seront probablement à sens unique, mais ce ne sera pas matériel », a déclaré Jorge Pesok, avocat général de Tacen, à The Block.
Crypto était au centre d'un lot de sanctions ciblant les ransomwares l'année dernière. Cette décision est devenue, plus récemment, un fondement juridique permettant au Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor, ou OFAC, de remplir sa propre politique de sanctions.
Dans un certain sens, ces outils sont devenus utiles dans le moment présent. Par exemple, ils ont laissé la porte ouverte pour sanctionner les acteurs russes interférant avec les processus démocratiques, ce qui signifiait à l'époque des hacks comme SolarWinds, mais s'applique désormais à une invasion complète qui semble avoir l'intention de destituer le président ukrainien démocratiquement élu, Volodymyr Zelensky.
Cependant, les gangs de ransomwares peuvent opérer via la cryptographie d'une manière qu'une économie de plusieurs billions de dollars ne peut pas. La Russie a fait l'objet de diverses sanctions pendant des années et a beaucoup fait pour renforcer sa résistance aux sanctions.
Malgré ces efforts, les récentes sanctions s'avèrent efficaces. Mais des fuites subsistent, quoique dans la finance plus traditionnelle. Le 27 février, la Banque centrale de Russie a annoncé son engagement à faire fonctionner CPFS, l'équivalent local de SWIFT, pour les banques russes. Il essaie également d'amener les banques étrangères à l'utiliser, une perspective plutôt vouée à l'échec.
Quant aux individus sanctionnés, ils sont plus susceptibles de se tourner vers les moyens de fuite des capitaux que les oligarques russes utilisent depuis des décennies : sociétés écrans, comptes offshore et biens immobiliers achetés anonymement.
Une étude publiée en 2018 a révélé que les 0,01 % les plus riches de Russie détenaient plus de 12 % de la richesse des ménages du pays et stockaient la majorité de cette richesse à l'étranger. L'administration Biden est occupée à cibler ces actifs. Le Trésor, par exemple, a publié le 3 mars une nouvelle série de sanctions contre les proches d'oligarques connus. . Mais malgré sa relative insignifiance en termes d'échelle, la crypto est relativement accrocheuse en matière d'actualités.
Donc, pour le moment, tout le monde – y compris les experts de l'industrie – reste à l'affût.
L'un de ceux qui regardent attentivement est Adam Zarazinsky. Inca Digital, la société de Zarazinski, surveille à la fois l'activité de la blockchain et applique le traitement du langage naturel à des sources ouvertes comme les médias sociaux pour identifier les renseignements pour les agences gouvernementales. Les clients comprennent la Commodity Futures Trading Commission et le US Special Operations Command.
While Zarazinski is among many looking for crypto coming out of Russia, he similarly says that any allegation remains uncertain. “We’re still in this kind of fog of war, where we don’t necessarily know everything yet,” he told The Block.
“Is the opportunity there? Yeah, I think it is,” Zarazinski continued. “I think it’s possible, I do not think it’s like, ‘alarm bells, we need to shut down crypto right now.’”
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