Prise rapide
- Un nouveau rapport de Reuters indique que Binance a été utilisé pour traiter des transactions totalisant au moins 2,35 milliards de dollars de fonds illicites, y compris des cryptos volées par le groupe nord-coréen Lazarus.
- Binance prétend soutenir les enquêtes policières et partager « de manière proactive » les renseignements.
En septembre 2020, des pirates du groupe nord-coréen Lazarus ont fait irruption dans l'échange cryptographique slovaque Eterbase et ont volé des devises d'une valeur d'environ 5,4 millions de dollars. En utilisant uniquement des adresses e-mail cryptées, les pirates ont ouvert au moins deux douzaines de comptes anonymes sur Binance et les ont utilisés pour "convertir les fonds volés et masquer la piste de l'argent", selon une nouvelle enquête de Reuters.
Selon le rapport, les interactions entre l'échange et le groupe de piratage bien connu parrainé par l'État font partie d'un tableau beaucoup plus large d'activités illicites. De 2017 à 2021, Binance a été utilisé pour traiter des transactions totalisant au moins 2,35 milliards de dollars associées à des piratages, des fraudes à l'investissement et des ventes de drogues illégales, a déclaré Reuters.
Le groupe Lazarus, qui a été sanctionné par le gouvernement américain en 2019 pour des cyberattaques conçues pour soutenir le programme d'armement de la Corée du Nord, a de nouveau fait la une des journaux en avril lorsque le gouvernement américain a établi un lien entre ses actions et près de 600 millions de dollars volés au réseau sidechain Ronin d'Axie Infinity. La société d'analyse de la blockchain Chainalysis estime qu'en 2020, Lazarus avait volé une crypto d'une valeur de 1,75 milliard de dollars.
En réponse à l'enquête de Reuters, le porte-parole de Binance, Patrick Hillman, a affirmé que des comptes détenant près de 5,8 millions de dollars utilisés lors de l'attaque de Ronin avaient été identifiés et gelés par l'équipe de sécurité de Binance.
"De nombreux membres de l'équipe Binance ont été impliqués dans l'enquête initiale", selon un communiqué publié par la société. "Nous partageons de manière proactive des renseignements avec les forces de l'ordre pour cartographier le mode opératoire de la Corée du Nord à l'échelle mondiale."
Se référant à l'attaque d'Eterbase, Binance a déclaré que "nous avons pleinement coopéré aux demandes reçues des autorités slovaques".
Binance a renforcé ses exigences de connaissance de votre client en août 2021, et les données de la société d'analyse Crystal Blockchain montrent que les flux de fonds illicites ont considérablement diminué depuis lors. Cependant, avec des millions déjà volés ou utilisés pour des activités illicites sur Binance, on ne sait pas ce qui est fait pour soutenir les victimes de vol ou de fraude.
Alors que les consommateurs de nombreux pays peuvent faire appel aux banques pour geler ou rembourser les fonds volés, Binance explique sur son site Web que les forces de l'ordre doivent être directement impliquées et que les victimes doivent signer des accords de non-divulgation comme condition pour geler les avoirs..
