La Direction de l'application de la loi indienne (ED) a gelé jusqu'à 46,5 millions de dollars appartenant à une société dérivée de Vauld, Flipvolt Technology. L'ED a fait cette révélation sur sa page Twitter, citant le blanchiment d'argent comme raison de cette décision. Selon le poste, Vauld et sa filiale en question font l'objet d'une enquête sévère par l'agence. Comme indiqué, les fonds totalisent environ 3,70 milliards de roupies indiennes.
L'allégation inclut Yellow Tune Technologies aux côtés de Vauld et Flipvolt Technologies pour avoir initié des transactions frauduleuses via l'échange cryptographique. Comme indiqué par l'ED, une vingtaine d'autres organisations font l'objet d'une enquête en raison de leur implication dans de nombreuses activités financières illégales. L'agence a accusé ces entreprises d'avoir transféré des actifs cryptographiques d'une valeur d'environ 3,70 milliards de roupies à l'adresse de Yellow Tune. Ensuite, les entreprises ont collaboré pour transférer les fonds dans un portefeuille offshore, en contournant les protocoles.
De plus, la Direction de l'exécution a illustré que les traces des transactions frauduleuses l'incitent à agir. Jusqu'à présent, l'agence a déploré la façon dont l'échange de crypto rend l'enquête assez délicate. Selon l'ED, la firme a refusé de fournir les informations nécessaires relatives aux adresses qui ont facilité la transaction.
L'échange crypto a refusé de donner des détails sur le transfert réel effectué par Yellow Tune. La résistance des technologies Flipvolt a contraint l'agence à saisir ses actifs. En outre, l'ED s'est engagé à conserver les actifs jusqu'à ce que l'entreprise donne des détails précis en réponse aux allégations.
La Direction de l'application a commencé la requête des opérations et de la conformité des organisations Fintech notables. L'agence pousse fortement à poursuivre les organisations Fintech qui opèrent en dehors des réglementations de la Reserve Bank of India. L'Agence indienne d'application de la loi a également ajouté que les entreprises actuellement sur son site Web avaient violé plusieurs stipulations réglementaires.
Le régulateur a été sous les projecteurs au sein de l'espace crypto pour ses activités au cours des dernières semaines. Rappelons que l'agence a saisi des actifs appartenant à WazirX, un échange crypto basé en Inde. Tout comme Vauld et Flipvolt Technologies, l'ED a accusé WarizX de violer une partie de la politique réglementaire du pays. Selon l'ED, WarizX a aidé les sociétés de prêt à échanger leurs fonds en crypto sur sa plateforme. Les actifs saisis valent environ 646,70 millions de roupies, ce qui équivaut à environ 8,16 millions de dollars.
L'action de l'ED a forcé le dévoilement de la relation de Binance avec la firme. Avant cela, l'hypothèse générale selon laquelle la propriété de WazirX reconnaît Binance comme son propriétaire en raison d'une annonce faite par les deux sociétés.
Cependant, après avoir reçu la nouvelle des actifs gelés, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a dissocié Binance de WazirX. Le PDG a affirmé que la prise de contrôle ne s'était pas pleinement manifestée et l'échange de crypto a refusé de confier l'administration de l'entreprise à Binance.
