Un grand jury fédéral a inculpé le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, d'avoir prétendument fraudé 2,4 milliards de dollars via le stratagème crypto Ponzi.
Le ministère américain de la Justice a annoncé vendredi qu'un grand jury fédéral de San Diego avait inculpé Kumbhani de complot en vue de commettre une fraude par fil, de fraude par fil, de complot en vue de manipuler les prix des matières premières, d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent international.
Grâce au «programme de prêt» de BitConnect, Kumbhani et ses co-conspirateurs auraient fraudé des investisseurs de 2,4 milliards de dollars. Selon le DOJ, les dirigeants et les promoteurs de BitConnect ont affirmé que la technologie de négociation de l'entreprise était un moyen de générer des bénéfices importants et de garantir des rendements pour les investisseurs, mais ont plutôt utilisé les investissements pour payer les investisseurs précédents dans un format de schéma de Ponzi.
L'acte d'accusation allègue en outre que Kumbhani a dirigé un réseau de promoteurs BitConnect pour pomper le prix du BitConnect Coin de l'entreprise, et a également éludé la réglementation financière américaine pour éviter un examen minutieux.
Il encourt un maximum de 70 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Kumbhani est un citoyen indien et reste en liberté, selon le DOJ.
Kumbhani fait face séparément à une affaire civile déposée par la Securities and Exchange Commission (SEC), que le régulateur des valeurs mobilières a déposée en septembre de l'année dernière. La plainte allègue que le programme de prêt de BitConnect constituait une offre frauduleuse et non enregistrée. Il a rejoint d'autrescascontre les représentants et les promoteurs de BitConnect, dont certains ont déjà abouti à des jugements les obligeant à payer des millions.
Les forces de l'ordre ont recherché des victimes potentielles de BitConnect ces dernières années alors qu'elles montent un dossier contre les dirigeants et les promoteurs de l'entreprise. Le bureau extérieur du FBI à Cleveland et la division des enquêtes criminelles de l'IRS continuent d'enquêter sur l'affaire. L'agent spécial responsable Eric Smith du bureau extérieur du FBI à Cleveland a déclaré que les aspects internationaux de l'affaire ne décourageront pas l'enquête du FBI.
"L'acte d'accusation d'aujourd'hui réitère l'engagement du FBI à identifier et à traiter les mauvais acteurs qui escroquent les investisseurs et souillent la capacité des entrepreneurs légitimes à innover dans l'espace émergent de la crypto-monnaie", a-t-il déclaré dans un communiqué.
Le DOJ a encouragé toutes les victimes du stratagème à rapporter leurs expériences.
