L'administration fiscale britannique a saisi trois jetons non fongibles (NFT) et arrêté trois personnes soupçonnées d'avoir tenté de l'escroquer de 1,4 million de livres sterling.
Il s'agit d'une première pour les autorités britanniques en matière de police des actifs numériques. Le Telegraph a été le premier à rapporter la nouvelle.
HM Revenue and Customs (HMRC) a déclaré que cette décision faisait partie d'une enquête sur une fraude présumée à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) impliquant 250 fausses entreprises présumées. La TVA est une taxe à la consommation à assiette large évaluée sur la valeur ajoutée aux biens et services.
Les NFT ont été saisis aux côtés de 5 000 £ d'autres actifs cryptographiques. Les responsables ont déclaré au Telegraph que la saisie était un "avertissement à quiconque pense pouvoir utiliser des actifs cryptographiques pour cacher de l'argent".
L'administration fiscale a ajouté que les suspects avaient utilisé une série de mesures pour brouiller les pistes, notamment des téléphones portables prépayés, de fausses adresses et factures, et des identités volées.
Le bloc a contacté le HMRC pour obtenir des commentaires, mais n'avait pas eu de réponse au moment de la publication.
Les autorités du monde entier sont très vigilantes quant au potentiel de transactions douteuses impliquant des NFT. Plus tôt ce mois-ci, le département du Trésor des États-Unis a publié un rapport décrivant comment le marché de l'art NFT s'intègre dans les programmes de blanchiment d'argent.
Alors que les NFT peuvent être utilisés dans les crimes financiers, la société d'analyse de la chaîne de blocs Chainalysis a récemment rapporté que le montant des fonds illicites blanchis par leur intermédiaire reste relativement faible par rapport au total de la criminalité financière basée sur la cryptographie.
Les adresses de portefeuille illicites ont envoyé environ 1,4 million de dollars aux marchés NFT au quatrième trimestre 2021 (le plus gros montant de tous les trimestres de l'année dernière) alors qu'environ 8,6 milliards de dollars de crypto-monnaie ont été utilisés pour blanchir des fonds tout au long de 2021.
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