Alexander Vinnik, un opérateur Bitcoin BTC-e, a été extradé vers les États-Unis. Vinnik fait maintenant face à de multiples accusations, notamment de blanchiment d'argent, alors qu'il travaillait sur l'échange qui a depuis été fermé.
Vinnik a fait face à plusieurs batailles juridiques à la suite de son travail à la défunte bourse de crypto-monnaie BTC-e. L'échange aurait réalisé des bénéfices grâce à son implication dans de multiples activités illégales où la plate-forme a été utilisée pour blanchir environ 4 milliards de dollars de Bitcoin.
Au cours des cinq dernières années, Vinnik a fait l'objet d'un examen minutieux pour son rôle présumé dans la direction des opérations de BTC-e. L'échange est lié à un large éventail d'activités illégales, toutes liées au blanchiment d'argent.
L'avocat représentant Vinnik dans cette affaire, Frédéric Belot, est apparu dans une interview avec CNN où il a déclaré que Vinnik était transféré de Grèce aux États-Unis. Aux États-Unis, il fera face à plusieurs accusations devant le tribunal du district nord de Californie.
Vinnik, un ressortissant russe, fait face à plusieurs accusations de blanchiment d'argent et exploite un service monétaire sans licence aux États-Unis. Il répondra également de plusieurs autres accusations.
Avant son extradition vers les États-Unis, Vinnik purgeait déjà une peine de cinq ans en France. La peine a débuté en décembre 2020. À l'époque, il avait été condamné pour blanchiment d'argent et son implication dans un groupe criminel organisé.
Les avocats de Vinnik avaient déjà tenté de faire appel de sa condamnation, mais sans succès. Dans leur appel, les avocats ont déclaré que Vinnik n'était qu'un employé de la bourse BTC-e et n'était pas impliqué dans les activités illicites de la plateforme.
L'extradition de Vinnik
Vinnik a été arrêté en Grèce en 2017 alors qu'il était en vacances dans le pays. Après l'arrestation, plusieurs pays comme la France, les États-Unis et la Russie ont demandé son extradition.
Début 2020, le Conseil d'État grec a décidé d'extrader Vinnik vers la France. Cependant, la Russie avait de nombreuses demandes d'extradition de Vinnik vers le pays à l'époque. De son côté, Vinnik avait accepté une demande d'extradition de la Russie car il faisait face à des accusations moins graves dans la juridiction.
D'un autre côté, les accusations de Vinnik en Californie sont assez lourdes. Selon le ministère de la Justice, il risque jusqu'à 55 ans de prison aux États-Unis pour exploitation d'une entreprise de services monétaires sans licence, blanchiment d'argent et autres crimes connexes.
