El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó a tres residentes de Miami de participar en un esquema criptográfico fraudulento. Se alega que Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernández González y Asdrúbal Ramírez Meza engañaron a varios bancos y una plataforma criptográfica de más de $ 4 millones.
En su reciente anuncio, el Departamento de Justicia señaló que había iniciado todos los procesos necesarios para presentar a los tres sospechosos ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida.
Según la agencia, las personas supuestamente usaron identidades falsas para adquirir enormes activos virtuales. Posteriormente, el trío engañó a sus bancos de que las transacciones no estaban autorizadas, exigiendo un reembolso. Los bancos revirtieron las transacciones y volvieron a depositar los fondos en sus cuentas. Poco después, retiraron los fondos de sus respectivas cuentas bancarias.
Un fiscal estadounidense ha reaccionado al desarrollo. Según el abogado, los sospechosos engañaron a “bancos estadounidenses haciéndoles creer que eran víctimas del fraude de otra persona”. Sin embargo, elogió los esfuerzos de El Dorado Task Force y dijo que ayudó a descubrir su duplicidad. El abogado dijo que el trío enfrentaría serios cargos federales y sería procesado de acuerdo con las leyes del país. Son susceptibles de obtener alrededor de 30 años en una prisión federal por el delito.
Según el agente antiespecial del grupo de trabajo, J. Patel, “Cabrera, Hernández y Ramírez coordinaron esta operación a gran escala para lavar millones de dólares a través de intercambios de criptomonedas y bancos de EE. UU., explotando en última instancia el mercado de moneda virtual y el sistema financiero de EE. UU. .”
Patel dijo que el grupo de trabajo de El Dorado obtuvo inteligencia sobre el crimen y organizó los arrestos de los perpetradores. El funcionario reitera el compromiso del grupo de trabajo de colaborar con otras agencias hermanas en el Distrito Sur de Nueva York para combatir cualquier ocurrencia posterior de criptofraude.
El Departamento de Justicia señaló que el trío inició cuentas con el intercambio de cifrado sin nombre para perpetuar el esquema fraudulento. Emplearon pasaportes estadounidenses falsos, licencias de conducir e información personal robada. Para actualizar mejor sus actividades ilícitas, el DOJ dijo que vincularon sus cuentas bancarias con sus cuentas en el intercambio. Según los informes, el acusado realizó numerosos depósitos a través de cajeros automáticos de las cuentas bancarias para comprar sutilmente criptomonedas del intercambio.
La agencia señaló que tiene la intención de acusar a los sospechosos de acusaciones de “conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario”.
