La estafa duró más de dos años y defraudó a los inversores minoristas de todo el mundo.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) ha publicado una declaración en la que descubrió una criptoestafa mundial que robó a los inversores minoristas USD 300 millones.
Según las autoridades de la SEC, 11 personas han sido acusadas de defraudar a los inversores como parte de una pirámide criptográfica y un esquema Ponzi a través de la creación y promoción del sitio web 'Forsage'.
Forsage apuntó a las cadenas de bloques Ethereum, Tron y Binance
El sitio web de Forsage afirma ofrecer un "programa de ganancias criptográficas de contrato inteligente" a través del cual los inversores podrían ganar al reclutar a otros en el esquema. Además, se describió que el sitio web había creado el "primer marketing matricial completamente descentralizado que se ejecuta únicamente en la cadena de bloques y se basa en el contrato inteligente de Ethereum y Tron".
La empresa fraudulenta operaba en al menos cinco estados de EE. UU. y alentó a los inversores a realizar transacciones a través de contratos inteligentes operados en las cadenas de bloques de Ethereum, Tron y Binance. En su informe, la SEC descubrió que Forsage supuestamente había utilizado los fondos inyectados por nuevos inversores. para pagar a los inversores anteriores en una estructura de recompensa clásica de estilo Ponzi.
Estafa de Forsage descubierta en 2020
Con la SEC buscando medidas cautelares, devolución y sanciones civiles, reveló que "a pesar de las acciones de cese y desistimiento contra Forsage por operar como un fraude en septiembre de 2020 por la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas y en marzo de 2021 por Montana Comisionado de Valores y Seguros, los demandados supuestamente continuaron promoviendo el esquema mientras negaban los reclamos en varios videos de YouTube y por otros medios”.
Entre los acusados del fraude se encuentran cuatro de los fundadores de Forsage, que actualmente residen en Rusia, la República de Georgia e Indonesia. La lista de 11 también incluye a tres promotores con sede en Estados Unidos.
Carolyn Welshanns, directora interina de la unidad de activos criptográficos y cibernéticos de la SEC, afirma que los "estafadores no pueden eludir la ley federal de valores al enfocar su esquema en contratos inteligentes y cadenas de bloques".
