El organismo fiscal del Reino Unido incautó tres tokens no fungibles (NFT) y arrestó a tres personas bajo sospecha de intentar defraudarlo por £1,4 millones.
Esta es la primera vez que las autoridades británicas controlan los activos digitales. El Telegraph fue el primero en dar la noticia.
HM Revenue and Customs (HMRC) dijo que la medida era parte de una investigación sobre un presunto fraude del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que involucra a 250 supuestas compañías falsas. El IVA es un impuesto al consumo de base amplia gravado sobre el valor agregado a los bienes y servicios.
Los NFT se incautaron junto con £ 5,000 de otros criptoactivos. Los funcionarios le dijeron a The Telegraph que la incautación era una "advertencia para cualquiera que piense que puede usar criptoactivos para ocultar dinero".
El organismo fiscal agregó que los sospechosos habían utilizado una serie de medidas para cubrir sus huellas, incluidos teléfonos móviles prepagos, direcciones y facturas falsas e identidades robadas.
The Block se puso en contacto con HMRC para hacer comentarios, pero no había recibido respuesta en el momento de la publicación.
Las autoridades de todo el mundo están en alerta máxima sobre la posibilidad de tratos dudosos que involucren NFT. A principios de este mes, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. publicó un informe que describe cómo el mercado del arte NFT encaja en los esquemas de lavado de dinero.
Si bien los NFT pueden usarse en delitos financieros, la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis informó recientemente que la cantidad de fondos ilícitos lavados a través de ellos sigue siendo relativamente pequeña en comparación con el total de delitos financieros basados en criptomonedas.
Las direcciones de billetera ilícitas enviaron alrededor de $ 1.4 millones a los mercados de NFT en el cuarto trimestre de 2021 (la cantidad más grande de todos los trimestres del año pasado), mientras que se usaron aproximadamente $ 8.6 mil millones de criptomonedas para lavar fondos en todo 2021.
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