Para ser justos, hay señales limitadas de que el uso de criptografía está aumentando en Europa del Este, incluida Rusia.
Figuras públicas en EE. UU. y Europa han hablado con creciente alarma sobre la amenaza de evasión de sanciones rusas a través de criptografía. Tal como están las cosas, esos temores siguen sin fundamento.
Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y el resto de las naciones del G7 han impuesto sanciones aplastantes a Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania. En medio de la actividad, una serie de informes sobre el riesgo de que Rusia use criptomonedas para evadir esas sanciones ha surgido de los principales medios de comunicación. The New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg y Politico fueron algunos de los muchos que se unieron al coro, con títulos sensacionalistas como “La herramienta oculta de Rusia para socavar las sanciones”.
En los últimos días, los informes se han traducido en un discurso político que presenta un frente duro para las criptomonedas.
El 28 de febrero, la senadora Elizabeth Warren retuiteó el informe del NYT y dijo que "los reguladores financieros de EE. UU. deben tomar esta amenaza en serio y aumentar su escrutinio de los activos digitales". Dos días después, la oficina de Warren publicó una carta firmada conjuntamente por otros tres demócratas del Comité Bancario del Senado pidiendo al Tesoro que rindiera cuentas del trabajo de la OFAC sobre las sanciones.
La amenaza ha aumentado a nivel mundial. “Estamos tomando medidas en particular sobre las criptomonedas y los criptoactivos, que no deben usarse para eludir las sanciones”, dijo el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, el 2 de marzo.
Pero mientras todo el mundo está en alerta máxima por las criptomonedas en la evasión de sanciones, sigue siendo una especulación en este punto, aparentemente producto de la atención inmediata de los medios.
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, lo dejó claro en respuesta a las preguntas sobre el papel de las criptomonedas en la evasión de sanciones el 2 de marzo, señaló en su testimonio ante el Congreso: "Realmente no sé hasta qué punto está sucediendo, pero lees sobre eso en el periódico.
En cambio, la prevalencia de las alarmas sobre las criptomonedas enfatiza que las criptomonedas se han convertido en un tema candente, que puede llamar aún más la atención cuando se combina con la guerra en Ucrania, que ha dominado las noticias durante las últimas dos semanas. Esa atención se traduce luego en objetivos políticos permanentes.
Evidencia de uso de criptomonedas
Para ser justos, hay señales limitadas de que el uso de criptografía está aumentando en Europa del Este, incluida Rusia. Algunos han sido notablemente positivos para la industria, especialmente la implementación de billeteras criptográficas en Ucrania para recolectar donaciones globales.
En cuanto a un uso más amplio, The Block informó recientemente que Binance había visto un factor de aumento de tres en el volumen del rublo. Los datos de Chainalysis en un conjunto más amplio de intercambios centralizados sugirieron un aumento de 8 veces en el volumen de rublo/BTC, con hryvnia, la moneda de Ucrania, experimentando aumentos menores.
Si bien esas cifras son significativas, los números reales en cuestión son decenas de millones en términos de USD. En relación con las necesidades del gobierno ruso y la oligarquía en la mira de las sanciones occidentales, esto representa solo una porción.
Los datos de Coin Dance del mercado de Bitcoin peer-to-peer LocalBitcoins mostraron que el comercio de rublos a BTC pasó de 34 a 41 BTC entre las semanas del 19 y el 26 de febrero. Este factor fue ligeramente superior cuando se midió en rublos porque el valor de el rublo se ha derrumbado durante el mismo período de tiempo.
Una vez más, este aumento es significativo, pero 41 BTC valen aproximadamente $ 1,75 millones en el momento de la publicación. Eso es, nuevamente, insignificante para una economía rusa soberana o incluso para los propósitos de un miembro individual de la clase dominante de Rusia.
…pero evasión?
Incluso el propio poder ejecutivo parece bastante reacio a destacar las criptomonedas en las sanciones.
El 2 de marzo, Hannah Lang de Reuters citó a la directora de ciberseguridad del Consejo de Seguridad Nacional, Carole House, diciendo que la escala de las necesidades de Rusia "casi con seguridad haría que la criptomoneda sea una herramienta primaria ineficaz para el estado".
El informe de Politico también citó a un funcionario del Tesoro que dijo que la escala a la que Rusia necesita operar hace que las criptomonedas sean relativamente poco preocupantes.
“Obviamente, Rusia va a intentar cualquier cosa y todo lo que pueda para evitar las sanciones. Es probable que los activos digitales sean de una manera, pero no serán materiales”, dijo a The Block Jorge Pesok, asesor general de Tacen.
Crypto estuvo al frente y al centro en un lote de sanciones dirigidas al ransomware el año pasado. Más recientemente, esa medida se ha convertido en base legal para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro complete su propia política de sanciones.
En cierto sentido, esas herramientas se han vuelto útiles en el momento presente. Por ejemplo, dejaron la puerta abierta para sancionar a los actores rusos que interfieren con los procesos democráticos, lo que en ese momento significaba hacks como SolarWinds pero ahora se aplica a una invasión total que parece tener la intención de destituir al presidente ucraniano elegido democráticamente, Volodymyr Zelensky.
Sin embargo, las pandillas de ransomware pueden operar a través de criptografía de una manera que una economía multimillonaria no puede. Rusia ha estado sujeta a varias sanciones durante años y ha hecho mucho para aumentar su resistencia a las sanciones.
A pesar de esos esfuerzos, las sanciones recientes están demostrando su eficacia. Pero las filtraciones continúan, aunque en las finanzas más tradicionales. El 27 de febrero, el Banco Central de Rusia anunció su compromiso de hacer que CPFS, el equivalente local de SWIFT, funcione para los bancos rusos. También está tratando de que los bancos extranjeros lo utilicen, una perspectiva bastante condenada.
En cuanto a las personas sancionadas, es más probable que recurran a los medios de fuga de capitales que los oligarcas de Rusia han utilizado durante décadas: empresas ficticias, cuentas en el extranjero y bienes inmuebles adquiridos de forma anónima.
La investigación publicada en 2018 encontró que el 0,01% superior de los más ricos de Rusia poseía más del 12% de la riqueza familiar del país y almacenaba la mayor parte de esa riqueza en el extranjero. La administración de Biden está ocupada apuntando a esos activos. Hacienda, por ejemplo, publicó el 3 de marzo un nuevo conjunto de sanciones a familiares de conocidos oligarcas. Pero a pesar de su relativa insignificancia en escala, las criptomonedas son relativamente llamativas cuando se trata de noticias.
Entonces, por el momento, todos, incluidos los expertos de la industria, permanecen atentos.
Uno de los que miran atentamente es Adam Zarazinsky. Inca Digital, la empresa de Zarazinski, monitorea la actividad de la cadena de bloques y aplica el procesamiento del lenguaje natural a fuentes abiertas como las redes sociales para identificar inteligencia para las agencias gubernamentales. Los clientes incluyen la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Comando de Operaciones Especiales de EE. UU.
Si bien Zarazinski se encuentra entre los muchos que buscan criptomonedas que salen de Rusia, también dice que cualquier acusación sigue siendo incierta. “Todavía estamos en este tipo de niebla de guerra, donde no necesariamente sabemos todo todavía”, dijo a The Block.
“¿Está ahí la oportunidad? Sí, creo que lo es”, continuó Zarazinski. "Creo que es posible, no creo que sea como, 'campanas de alarma, tenemos que cerrar las criptomonedas ahora mismo'".
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