Según lo informado porReutersEl jueves 7 de julio, agentes de la policía federal de Brasil allanaron las operaciones de una supuesta banda criminal acusada de usar tokens criptográficos para lavar dinero obtenido ilegalmente de la extracción de oro.
Miles de millones lavados
Durante la operación, denominada “Greed”, la policía arrestó a cinco personas y entregó 60 órdenes de allanamiento y decomiso. Según los oficiales, el esquema involucró a compañías de atención médica que, según se informa, habían estado lavando dinero de empresas ilegales de minería de oro en el estado norteño de Rondonia desde 2012.
Entre otras técnicas de lavado, la pandilla había estado ejecutando su propio token criptográfico, que se utilizó para justificar el movimiento de miles de millones de dólares recaudados de la extracción ilegal de oro. El token fue lanzado por una de las empresas fantasma de la pandilla para crear la ilusión de que los fondos, que en realidad provenían de la extracción de oro, eran el resultado de inversiones realizadas por terceros que buscaban altos rendimientos.
La policía federal realizó un análisis bancario que reveló que, entre 2019 y 2021, se movieron más de 16 mil millones de reales ($ 3 mil millones) a través de las cuentas bancarias del grupo.
La policía también afirma que la pandilla era propietaria de una empresa minera con permisos ambientales inválidos que lavaba oro extraído de varias otras minas ilegales en las regiones del norte del país.
La minería ilegal de oro está en auge
Brasil se encuentra entre los diez principales exportadores de oro del mundo, con regiones minerasexpandiéndose seis vecesen todo Brasil entre 1985 y 2020, pasando de 31.000 hectáreas a 206.000.
Una parte importante de estas operaciones mineras se realizan de forma ilegal. La minería ilegal ha aumentado en todo el Amazonas en Brasil, impulsada en gran medida por el aumento en el precio del oro. La extracción y el comercio del metal valioso no solo fomenta la corrupción, el lavado de dinero y la violencia criminal, sino que también ha acelerado la deforestación de la selva tropical más grande del mundo.
Los investigadores han documentado decenas de miles de pequeños mineros y más de 320 minas ilegales en todo Brasil. Aun así, los números reales siguen siendo desconocidos y es probable que sean aún más altos.
