Toma rápida
- Un nuevo informe de Reuters afirma que Binance se utilizó para procesar transacciones por un total de al menos 2350 millones de dólares en fondos ilícitos, incluida la criptografía robada por el grupo Lazarus de Corea del Norte.
- Binance afirma estar apoyando las investigaciones policiales y compartiendo inteligencia de manera "proactiva".
En septiembre de 2020, los piratas informáticos del Grupo Lazarus de Corea del Norte irrumpieron en el intercambio de cifrado eslovaco Eterbase y robaron moneda por un valor aproximado de $ 5,4 millones. Usando solo direcciones de correo electrónico encriptadas, los piratas informáticos abrieron al menos dos docenas de cuentas anónimas en Binance y las usaron para "convertir los fondos robados y ocultar el rastro del dinero", según una nueva investigación de Reuters.
Según el informe, las interacciones entre el intercambio y el conocido grupo de piratería patrocinado por el estado son parte de un panorama mucho más amplio de actividad ilícita. De 2017 a 2021, Binance se utilizó para procesar transacciones por un total de al menos 2350 millones de dólares asociadas con hacks, fraudes de inversión y venta de drogas ilegales, dijo Reuters.
El grupo Lazarus, que fue sancionado por el gobierno de EE. UU. en 2019 por ataques cibernéticos diseñados para respaldar el programa de armas de Corea del Norte, volvió a ser noticia en abril cuando el gobierno de EE. UU. estableció una conexión entre sus acciones y casi 600 millones de dólares robados de la red de cadena lateral Ronin de Axie Infinity. La firma de análisis de blockchain Chainalysis estima que para 2020 Lazarus había robado criptografía por valor de $ 1.75 mil millones.
En respuesta a la investigación de Reuters, el portavoz de Binance, Patrick Hillman, afirmó que el equipo de seguridad de Binance identificó y congeló cuentas con casi $ 5,8 millones utilizadas durante el ataque de Ronin.
“Muchos miembros del equipo de Binance estuvieron involucrados en la investigación inicial”, afirmó un comunicado emitido por la compañía. “Compartimos inteligencia de manera proactiva con las fuerzas del orden para trazar el modus operandi de Corea del Norte a nivel mundial”.
Refiriéndose al ataque de Eterbase, Binance declaró que "cooperamos plenamente con las solicitudes recibidas de las autoridades eslovacas".
Binance reforzó sus requisitos de conocimiento de su cliente en agosto de 2021, y los datos de la firma de análisis Crystal Blockchain muestran que los flujos de fondos ilícitos se han reducido significativamente desde entonces. Sin embargo, con millones ya robados o utilizados para actividades ilícitas en Binance, no está claro qué se está haciendo para apoyar a las víctimas de robo o fraude.
Si bien los consumidores en muchos países pueden pedir a los bancos que congelen o reembolsen los fondos robados, Binance explica en su sitio web que las fuerzas del orden público deben participar directamente y las víctimas deben firmar acuerdos de confidencialidad como condición para congelar los activos..
