La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) ha congelado hasta $ 46,5 millones propiedad de una empresa filial de Vauld, Flipvolt Technology. El ED hizo esta revelación en su página de Twitter, citando el lavado de dinero como el motivo de la medida. Según la publicación, Vauld y su subsidiaria en cuestión están bajo una severa investigación por parte de la agencia. Como se indicó, los fondos suman alrededor de 3.700 millones de rupias indias.
La acusación incluye a Yellow Tune Technologies junto con Vauld y Flipvolt Technologies por iniciar transacciones fraudulentas a través del intercambio de criptomonedas. Según lo indicado por el ED, alrededor de otras 20 organizaciones están bajo investigación debido a su participación en numerosas actividades financieras ilegales. La agencia acusó a estas empresas de transferir criptoactivos por valor de unos 3700 millones de rupias a la dirección de Yellow Tune. Luego, las firmas colaboraron para transferir los fondos a una billetera en el extranjero, sin pasar por los protocolos.
Además, la Dirección de Cumplimiento ilustró que los rastros de las transacciones fraudulentas lo impulsan a actuar. Hasta ahora, la agencia ha lamentado que el intercambio de criptomonedas esté dificultando bastante la investigación. Según el ED, la empresa se ha negado a proporcionar la información necesaria relacionada con las direcciones que facilitaron la transacción.
El intercambio de cifrado se negó a dar detalles sobre la transferencia real realizada por Yellow Tune. La resistencia de las tecnologías Flipvolt obligó a la agencia a embargar sus activos. Además, el ED se comprometió a retener los activos hasta que la empresa proporcione detalles precisos en respuesta a las acusaciones.
La Dirección de Cumplimiento ha iniciado la consulta de operaciones y cumplimiento de destacadas organizaciones Fintech. La agencia está presionando fuertemente para enjuiciar a las organizaciones Fintech que operan fuera de las regulaciones del Banco de la Reserva de la India. La Agencia de Cumplimiento de la India también agregó que las empresas actualmente en su web habían violado varias estipulaciones regulatorias.
El regulador ha estado bajo el foco de atención dentro del criptoespacio por sus actividades en las últimas semanas. Recuerde que la agencia confiscó activos pertenecientes a WazirX, un intercambio de cifrado con sede en India. Al igual que Vauld y Flipvolt Technologies, el ED acusó a WarizX de violar una parte de la política regulatoria del país. Según el ED, WarizX ayudó a las compañías de préstamos a intercambiar sus fondos en criptomonedas en su plataforma. Los activos incautados tienen un valor aproximado de 646,70 millones de rupias, lo que equivale a unos 8,16 millones de dólares.
La acción del ED obligó a revelar la relación de Binance con la firma. Antes de eso, la suposición general de que la propiedad de WazirX reconoce a Binance como su dueño debido a un anuncio que hicieron ambas compañías.
Sin embargo, al recibir la noticia sobre los activos congelados, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, desvinculó a Binance de WazirX. El CEO afirmó que la adquisición no se manifestó por completo y que el intercambio de cifrado se negó a entregar la administración de la empresa a Binance.
