Un tribunal holandés ha extendido el encarcelamiento de Alexey Pertsev, desarrollador del cripto mezclador Tornado Cash basado en Ethereum, por noventa días. Este desarrollo se manifestó después de que los abogados de Pertsev presentaran una solicitud de libertad bajo fianza el miércoles. El juez presidente desestimó la solicitud y ordenó que el desarrollador debe permanecer en prisión por otros tres meses.
Las autoridades holandesas arrestaron a Pertsev por su presunta participación en actividades de lavado de dinero. Su arresto ocurrió el 10 de agosto, dos días después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impusiera sanciones al efectivo Tornado. La plataforma de mezcla de criptomonedas se vinculó con piratas informáticos de Corea del Norte y más de mil millones de dólares en transacciones dudosas. El Tesoro afirma que Tornado Cash facilitó el hurto de alrededor de $96 millones robados por piratas informáticos de Harmony Bridge. Además, los piratas informáticos de Nomad utilizaron el mezclador criptográfico para robar $ 7.8 millones.
El secretario del Tesoro, Brian Nelson, lamentó que “a pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para los ciberdelincuentes con regularidad y sin medidas básicas para abordar sus riesgos”.
Reafirmó el compromiso del Tesoro de “perseguir acciones agresivas contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los asisten”.
Sin embargo, las autoridades holandesas dicen que iniciaron una investigación sobre Tornado Cash y su desarrollador ante el Tesoro de EE. UU. Según FIOD, una agencia encargada de perseguir los delitos financieros, comenzó la investigación sobre Tornado y Pertsev en junio.
Según un comunicado emitido por el Servicio de Información e Investigación Fiscal, el desarrollador es sospechoso de estar involucrado en el ocultamiento de flujos financieros delictivos. Además, supuestamente facilitó el lavado de dinero mezclando criptomonedas a través del servicio descentralizado de mezclas de Ethereum, Tornado Cash.
El desarrollador de efectivo de Tornado fue procesado por primera vez ante un juez de instrucción el 12 de agosto. El desarrollador con sede en Amsterdam luego fue condenado a dos semanas de prisión preventiva. Más tarde fue vuelto a procesar el miércoles en una audiencia a puerta cerrada en Den Bosch. En la audiencia, el juez presidente ordenó que el juicio concluyera en tres meses y que Pertsev permaneciera bajo custodia hasta entonces.
Sin embargo, su arresto y encarcelamiento en los Países Bajos han sido recibidos con una serie de controversias, particularmente por parte de actores dentro de la criptoesfera. Algunos actores de la comunidad ven las sanciones a Tornado y el arresto de su desarrollador como innecesarios y cuestionables. Sostuvieron que el dinero de Torando ha sido enormemente fundamental para ayudar a sus privacidades.
Por ejemplo, Coin Center protestó por la prohibición de Tornado Cash y enfatizó que impugnaría la decisión en los tribunales. La firma de defensa orientada a las criptomonedas considera que la prohibición es inconstitucional. Coin Center declaró que las autoridades holandesas no revisaron adecuadamente el impacto de la sanción en los estadounidenses antes de embarcarse en ella.
El CEO de Kraken Exchange, Josse Powell, también cuestionó la legalidad del arresto de Pertsev. Insinuó que la prohibición de Tornado no se mantendría en un tribunal inferior.
