La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido se ha puesto en contacto con los operadores de cajeros automáticos criptográficos para apagar sus máquinas o enfrentar sanciones ya que no tienen licencia.
Hay 81 cajeros automáticos criptográficos en el Reino Unido, según datos de
El aviso de la FCA se produce inmediatamente después de un fallo judicial contra Gidiplus, un operador de cajeros automáticos criptográficos en el Reino Unido. Gidiplus presentó previamente una apelación ante el Tribunal Superior impugnando la decisión de la FCA de rechazar su solicitud de licencia bajo el régimen de Regulaciones de lavado de dinero (MLR).
En ese momento, la FCA rechazó la solicitud de Gidiplus debido a que la verificación de identidad de los clientes que realizaban transacciones pequeñas era insuficiente. La FCA declaró que la verificación de identidad de Gidiplus para las personas que realizan transacciones por debajo de las 250 libras esterlinas ($ 327) abrió la puerta a riesgos de "pitufeo".
El smurfing es una técnica supuestamente utilizada por los lavadores de dinero donde se depositan grandes sumas de dinero en cantidades más pequeñas para evadir la detección de las autoridades. Al fallar sobre el asunto, el tribunal declaró que Gidiplus no había demostrado que pudiera operar de una manera que cumpliera con los protocolos MLR.
Desde que asumió su papel como supervisor de lavado de dinero criptográfico en 2020, la FCA se ha movido para endurecer las regulaciones de criptomonedas en el Reino Unido. A principios de marzo, el regulador declaró que había investigado más de 300 criptoempresas en el último año.
Singapur hizo un movimiento similar para cerrar los cajeros automáticos criptográficos a principios de este año como parte de una represión más amplia contra el marketing de moneda digital.
