Un gran jurado federal acusó al fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, de presuntamente defraudar USD 2400 millones a través del esquema cripto Ponzi.
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el viernes que un gran jurado federal de San Diego acusó a Kumbhani de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional.
A través del "programa de préstamos" de BitConnect, Kumbhani y sus co-conspiradores supuestamente defraudaron a los inversores por $ 2.4 mil millones. Según el Departamento de Justicia, los ejecutivos y promotores de BitConnect afirmaron que la tecnología comercial de la empresa era un medio para generar ganancias significativas y garantizar rendimientos para los inversores, pero en su lugar utilizaron las inversiones para pagar a los inversores anteriores en un formato de esquema Ponzi.
La acusación alega además que Kumbhani dirigió una red de promotores de BitConnect para aumentar el precio de BitConnect Coin de la empresa y también evadió las regulaciones financieras de EE. UU. para evitar el escrutinio.
Se enfrenta a un máximo de 70 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos. Kumbhani es ciudadano indio y sigue prófugo, según el Departamento de Justicia.
Kumbhani enfrenta por separado un caso civil presentado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que el regulador de valores presentó en septiembre del año pasado. La denuncia alega que el programa de préstamos de BitConnect constituyó una oferta fraudulenta y no registrada. Se unió a otroscasoscontra representantes y promotores de BitConnect, algunos de los cuales ya han resultado en sentencias que los obligan a pagar millones.
Las fuerzas del orden han buscado víctimas potenciales de BitConnect en los últimos años mientras construyen un caso contra los ejecutivos y promotores de la empresa. La Oficina de Campo de Cleveland del FBI y la división de Investigación Criminal del IRS continúan investigando el caso. El agente especial a cargo Eric Smith de la oficina local del FBI en Cleveland dijo que los aspectos internacionales del caso no disuadirán la investigación del FBI.
“La acusación de hoy reitera el compromiso del FBI de identificar y abordar a los malos actores que defraudan a los inversores y socavan la capacidad de los empresarios legítimos para innovar dentro del espacio emergente de las criptomonedas”, dijo en un comunicado.
El Departamento de Justicia alentó a las víctimas del esquema a informar sus experiencias.
