- El acusado supuestamente usó billeteras ETH para acumular millones de fondos ilícitos en 25 monedas.
- La fianza del Sr. Ishan Wahi se fija en $ 1 millón, con su próxima audiencia en la corte federal programada para el 2 de agosto de 2022.
- La SEC se está volviendo loca con las criptomonedas, llamando a 9 de las 25 monedas involucradas en el caso 'valores'
El primer caso de uso de información privilegiada en criptomonedas está causando sensación, después de que los fiscales de Manhattan acusaran a un exempleado de Coinbase de fraude electrónico. Se dice que Ishan Wahi, el exempleado en cuestión, compartió información sobre las nuevas monedas que se enumeraban en Coinbase con su hermano, Nikhil Wahi, y su amigo Sameer Ramani. Los tres demandados también han sido acusados de un caso civil de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
Coinbase Insider reclama inocencia
El equipo legal del Sr. Ishan Wahi ha dicho que el acusado es "inocente de todo delito y tiene la intención de defenderse enérgicamente", mientras que el abogado de su hermano aún no se ha pronunciado sobre la situación.
Los fiscales afirman que el acusado compartió información confidencial sobre las nuevas monedas que se enumeran, violando así tanto su contrato de trabajo como la ley federal. Además, los fiscales han compartido que Ishan Wahi compró un boleto de ida a la India en un intento de huir del país el 16 de mayo. Sin embargo, las autoridades estadounidenses pudieron evitar que el acusado abordara el avión.
Según los informes, el plan de escape a la India se hizo después de que el director de seguridad de Coinbase le pidiera a Wahi que asistiera a una reunión de emergencia en la oficina de Coinbase Global en Seattle. Más tarde, después de que Ishan Wahi falsificara la cita, el acusado se vio obligado a entregar su pasaporte a las autoridades locales. Desde que fue aprehendido, la fianza del presunto estafador se fijó en $1 millón.
La próxima audiencia del tribunal federal para el caso se llevará a cabo en Manhattan, Nueva York, el 2 de agosto.
Perdido en la definición con SEC y Coinbase
Como bien dijo el abogado de Manhattan, Damian Williams: "El fraude es fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street". En noticias relacionadas, la SEC identificó 9 de las 25 monedas involucradas en el caso como supuestos "valores". Si se tratan como valores, las reglas se vuelven totalmente diferentes de los activos digitales.
Este informe fue confirmado por los representantes de Coinbase, quienes anunciaron que presentarían una petición contra la SEC, pidiéndoles que realicen una investigación sobre cómo los "valores financieros tradicionales" difieren de los activos de criptomonedas.
Por qué debería importarte
Como el primer caso de uso de información privilegiada en la historia de las criptomonedas, el resultado podría influir en gran medida en la forma en que se tratan las criptomonedas y blockchain en términos de ley.
