Binance anunció el jueves que cerró varias cuentas asociadas con familiares de funcionarios rusos desde el comienzo de la guerra con Ucrania, luego del anuncio de la semana pasada de que el intercambio estaba limitando los servicios en el país.
La hijastra del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y la hija del portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, han visto bloqueadas sus cuentas desde que Rusia invadió Ucrania en febrero, dijo a Bloomberg el jefe de sanciones de Binance.
Binance también reveló que el hijo de Konstantin Malofeev, un oligarca ruso acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. por violar las sanciones de EE. UU., también ha sido bloqueado mientras el intercambio continúa buscando usuarios con enlaces a personas sancionadas.
La invasión de Rusia a Ucrania trajo consigo una serie de sanciones financieras destinadas a limitar la capacidad del país para continuar su guerra. Aunque las sanciones, hasta ahora, no han logrado desalentar al presidente Putin.
Mykhailo Fedorov, ministro de transformación digital de Ucrania, dio la bienvenida a la noticia en un tuit el viernes y dijo que “todos los que estén relacionados con el régimen de Putin sentirán las consecuencias de la guerra”.
Las primeras cuentas se bloquearon el 3 de marzo, mientras que la cuenta del hijo de Malofeev se cerró esta semana después de que se le agregara a las designaciones relacionadas con Rusia del Tesoro de EE. UU. el 20 de abril, según el informe de Bloomberg.
Ninguna de las personas afectadas respondió a las solicitudes de comentarios, según Bloomberg.
Los líderes políticos de Europa y EE. UU. han centrado su atención en las criptomonedas varias veces desde que comenzó la guerra, por temor a que Rusia pueda usar las criptomonedas para eludir las sanciones.
Hasta hace poco, la mayoría de los principales intercambios sostenían que las criptomonedas eran un medio terrible para evitar sanciones. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, le dijo a CNN este mes que las criptomonedas eran demasiado rastreables y que los gobiernos estaban mejorando la forma en que rastrean las transacciones con criptomonedas.
Sin embargo, la semana pasada, Binance reveló en una publicación de blog que estaba aplicando controles más estrictos de Conozca a su cliente (KYC) para los usuarios rusos debido al último quinto paquete de sanciones contra Rusia de la Unión Europea.
Específicamente, estaba dirigido a "ciudadanos rusos o personas físicas que residen en Rusia, o personas jurídicas establecidas en Rusia" con criptomonedas superiores a 10 000 € (poco menos de 11 000 $). Estas restricciones no se aplicarán a los rusos que viven fuera del país, que pueden verificar su dirección, y los que están dentro del país y tienen menos de 10.000 €.
