Alexander Vinnik, un operador de Bitcoin BTC-e, ha sido extraditado a los Estados Unidos. Vinnik ahora enfrenta múltiples cargos, incluido el lavado de dinero, mientras trabajaba en el intercambio que desde entonces se cerró.
Vinnik ha enfrentado varias batallas legales luego de su trabajo en el extinto intercambio de criptomonedas BTC-e. Según los informes, el intercambio obtuvo ganancias de la participación en múltiples actividades ilegales en las que la plataforma se usó para lavar alrededor de $ 4 mil millones en Bitcoin.
Durante los últimos cinco años, Vinnik ha estado bajo escrutinio por su supuesto papel en la mente maestra de las operaciones de BTC-e. El intercambio está vinculado a una amplia gama de actividades ilegales, todas relacionadas con el lavado de dinero.
El abogado que representa a Vinnik en este caso, Frederic Belot, apareció en una entrevista con CNN donde dijo que Vinnik estaba siendo trasladado de Grecia a Estados Unidos. En Estados Unidos, enfrentará varios cargos en el Tribunal del Distrito Norte de California.
Vinnik, un ciudadano ruso, enfrenta varios cargos de lavado de dinero y opera un servicio de dinero sin licencia en los EE. UU. También responderá a varios otros cargos.
Antes de su extradición a Estados Unidos, Vinnik ya cumplía una condena de cinco años en Francia. La sentencia comenzó en diciembre de 2020. En ese momento, fue condenado por lavado de dinero y su participación en un grupo del crimen organizado.
Los abogados de Vinnik ya habían intentado apelar su sentencia, pero no tuvieron éxito. En su apelación, los abogados dijeron que Vinnik era solo un empleado del intercambio BTC-e y no estaba involucrado en las actividades ilícitas de la plataforma.
extradición de Vinnik
Vinnik fue arrestado en Grecia en 2017 mientras estaba de vacaciones en el país. Tras el arresto, varios países como Francia, Estados Unidos y Rusia solicitaron su extradición.
A principios de 2020, el Consejo de Estado de Grecia decidió extraditar a Vinnik a Francia. Sin embargo, Rusia tenía muchas solicitudes para extraditar a Vinnik al país en ese momento. Por su parte, Vinnik había accedido a una solicitud de extradición de Rusia porque enfrentaba cargos menos severos en la jurisdicción.
Por otro lado, los cargos de Vinnik en California son bastante fuertes. Según el Departamento de Justicia, enfrenta hasta 55 años en una prisión de EE. UU. por cargos de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia, lavado de dinero y otros delitos relacionados.
