تواصل معنا

مرحبا ما الذي تبحث عنه؟

Bitcoin

المديرين التنفيذيين لـ Crypto Exchange: "هناك الكثير من المعلومات الخاطئة".

لا تمنع عمليات تبادل العملات المشفرة الوصول إلى المستخدمين الروس ، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم يخرقون العقوبات.

هذا هو أحد المديرين التنفيذيين في مجال تبادل العملات المشفرة ، والذي تحدث في رسالة إلى The Block ، وسط تركيز متزايد على العملات المشفرة في سياق العقوبات الاقتصادية الروسية وسط غزو أوكرانيا.

وتابع المدير التنفيذي: "هناك هذا الاستثناء العام المتمثل في" عدم حظر الأفراد للعقوبات "مع" عدم منع كل مواطن روسي ".

يتطلب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمليات تبادل العملات المشفرة لإدراج بعض الأفراد والكيانات الروسية في القائمة السوداء التي تضم مجموعة من الأوليغارشية المعروفة. لكنهم لم يذهبوا إلى حد إغلاق جميع العملاء الروس تمامًا ، وهو ما يقول الخبراء إنه ليس مطلبًا ولكنه أصبح خطوة شائعة من قبل بعض الشركات وسط الغزو المستمر لأوكرانيا ولكن الجيش الروسي.

في الأيام الأخيرة ، قامت شركات تتراوح من Revolut إلى PayPal إلى Google بإغلاق المستخدمين الروس.

تتحدث المقاومة بين بورصات العملات المشفرة عن الروح الأساسية لفضاء التشفير: الدعوة لفتح الوصول إلى النظام المالي. لقد ألهم هذا النهج أيضًا عناوين الصحف مثل "أداة روسيا الخفية لتقويض العقوبات" ، والتي صاغتها بوليتيكو جزئيًا للإشارة إلى بورصات العملات المشفرة الخارجية التي لا تتحقق من الهويات.

تحمل الدفعة أيضًا ملامح سياسية مهمة. دعا مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية عمليات تبادل العملات المشفرة لحظر المستخدمين الروس ، بينما وجهت هيلاري كلينتون العار لهم على MSNBC لاشتراكهم في "بعض ، لا أعرف ، فلسفة الليبرتارية أو أي شيء آخر".

في تغريدة يوم الجمعة ، قال الرئيس التنفيذي لـ Coinbase Brian Armstrong أن الشركة "تعتقد أن الجميع يستحق الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."

في حين أن عمليات تبادل العملات المشفرة قد تخالف الاتجاه الشائع المتمثل في قطع الوصول إلى الروس ، فإن هذا لا يعني أنهم لا يمتثلون لإرشادات العقوبات ، وفقًا لكارولين براون ، الشريكة في Crowell & Morning. شغل الشريك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له مناصب في وزارتي العدل والخزانة الأمريكية.

قال براون في مكالمة هاتفية مع ذا بلوك: "بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات ذات صلة جغرافية على المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا ، لا يوجد حتى الآن حظر كامل على روسيا" ، مضيفًا:

"يوجد لدى الكثير من بورصات العملات المشفرة برامج امتثال قوية ، والتي ، إذا كانت تعمل بكفاءة ، يجب أن تساعد في تحديد المعاملات التي تتضمن محافظ الكيانات الخاضعة للعقوبات والمساهمة في الجهود المبذولة لإحباط استخدام الأصول الرقمية للتهرب من العقوبة."

حددت مدونة نشرتها FTX يوم الجمعة النهج الذي يتبعه مشغلو التبادل لتحديد الأفراد الخاضعين للعقوبات ومنعهم من الوصول.

على سبيل المثال ، تراقب البورصات مصدر التحويلات البرقية إلى نظامها الأساسي للتأكد من أنها ليست مرتبطة بأفراد أو كيانات مدرجة في القائمة السوداء عبر قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين التابعين لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

ها هي FTX:

"إن التبادلات التي يمكن أن تقبل التحويلات البنكية كمصادر للودائع الورقية تعرف هوية المؤسسة المالية المصدر ، وبالتالي يمكنها اكتشاف ما إذا كانت العملة قادمة من ، على سبيل المثال ، بنك روسي مدرج في قائمة العقوبات ، أو مصدر مدرج في القائمة السوداء ، أو بعض المشاكل الأخرى مصدر الأموال. يوفر هذا طريقة واحدة بسيطة وفعالة لمنع قدر كبير من النشاط المباشر من المؤسسات الخاضعة للعقوبات ".

في الحالات التي قد يحاول فيها الأفراد الخاضعون للعقوبات نقل العملة المشفرة من خلال بورصة مثل FTX ، يمكن استخدام التحليلات على السلسلة "لتحديد عمليات تحويل العملات المشفرة التي نشأت من أي مصدر غير مشروع أو خاضع للعقوبات.

أشارت مدونة FTX إلى أنه "علاوة على ذلك ، يمكن أن تساعد الاستدلالات في تحديد الأصل الجغرافي لعمليات نقل العملة المشفرة ، وتكتشف خوارزميات التعلم الآلي القوية الأنماط في سجلات المعاملات وتفاعلات المحفظة الأخرى التي قد تشير إلى زيادة المخاطر".

متميز

التعدين بيتكوين

Despite a $72 million rescue offer from creditors, concerns have been raised about the general viability of the Bitcoin trading community amid a protracted...

Bitcoin

Bitcoin price is facing resistance near $17,000. BTC could start another decline unless there is a strong move above the $17,000 resistance zone. Bitcoin...

تكنولوجيا

كشفت الشركة النقاب عن محفظة أجهزة جديدة وأنيقة صممها مهندس سابق في شركة Apple في حدث باريس اليوم ، Bitcoin ومحفظة أجهزة cryptocurrency ...

التعدين بيتكوين

وفقًا لتقرير Coindesk ، "وجدت الصناعة نفسها في معركة مع مزود مشغل الشبكة المحلي ، Ande ، وبعض أعضاء ...